跨境詐騙揭秘：到底有多少中國人，出海禍害同胞？ | 守護者觀察

時間：2023-01-12 05:50:01 | 來源：電子商務(wù)

時間：2023-01-12 05:50:01 來源：電子商務(wù)

8月5日上午，隨著一架中國民航包機降落在吉林長春龍嘉機場，77名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被我公安機關(guān)從斐濟押解回國，涉及詐騙案件50余起，涉案金額600余萬元。

這是我國首次從大洋洲大規(guī)模押回電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人，也是今年公安部通報的第6起跨國打擊犯罪的案件。

公安部刑偵局副局長陳士渠表示，我們決心不管犯罪分子把窩點設(shè)在哪個國家，無論離我們有多遠(yuǎn)，我們都能把他打掉。

近年來，網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的一個顯著特點就是詐騙團伙將團伙從中國境內(nèi)轉(zhuǎn)向了境外。他們利用網(wǎng)絡(luò)改號等手段實施犯罪，這類案件數(shù)量超過全部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量的一半。

這些跨國電信詐騙犯罪案例都有著跨越多國、公司化運營和金額重大的特點。“低成本、高收益”的誘惑，讓更多犯罪分子加入電信詐騙的行列。

東南亞國家：跨境犯罪熱門聚集點

事實上，在更早的時候，這些詐騙分子還是盤踞在國內(nèi)行騙的。

大約2004年左右，臺灣的詐騙集團在福建等地招募成員，將電信詐騙引入內(nèi)地。而沿海省份的作案人員從詐騙集團的話務(wù)員開始自“自立門戶”，在其他省份進行詐騙活動。

此后全國電信詐騙案件高發(fā)，2011年、2012年、2013年分別案發(fā)10萬起、17萬起、30萬起，年均增長70%以上。

(2011-2015年電信詐騙案件數(shù)量)

隨著國內(nèi)加大了對電信詐騙打擊力度，公安部門針對電信詐騙出臺的各種政策迫使犯罪分子紛紛在國外尋找窩點。

柬埔寨、泰國、馬來西亞、越南、老撾等東南亞國家，則成了犯罪分子重操舊業(yè)首選的地方。他們將話務(wù)窩點設(shè)置在這些國家地理位置偏僻的區(qū)域中，然后“游擊戰(zhàn)”式地來回穿梭。

東南亞國家為何會成為跨境犯罪的熱門聚集點?

一方面因為與中國相鄰。例如云南省多個縣市與緬甸、老撾國土毗鄰;廣西湘貴鐵路與越南鐵路相連;位置便利不僅方便詐騙團伙轉(zhuǎn)移，更便于從國內(nèi)輸送“人才”。

另一方面是，這些國家寬松的入境條件。泰國屬于免簽國家，柬埔寨、印尼等國屬于落地簽。詐騙團伙從國內(nèi)“招募”的雇傭工多是以旅游者身份進入這些國家的。

公司化運營：國內(nèi)高薪招募“話務(wù)員”

具體來說，每一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中，產(chǎn)業(yè)鏈上下游往往附著至少五個專業(yè)團伙：

l專司策劃騙術(shù)、撥打電話的直接詐騙團伙;

l收集、盜賣個人信息團伙;

l收集辦理非實名電話卡、銀行卡賣給詐騙分子的團伙;

l在互聯(lián)網(wǎng)上搭建詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺并與傳統(tǒng)通訊網(wǎng)對接及提供任意改號、群呼服務(wù)和線路維護的技術(shù)支撐團伙;

l專門負(fù)責(zé)替若干個詐騙窩點轉(zhuǎn)取贓款的洗錢團伙。

詐騙團伙在國內(nèi)高薪招募“話務(wù)員”，再赴境外窩點。這些人被從各地招聘后統(tǒng)一辦理出國簽證，乘坐同一航班出境。為了不讓警方發(fā)現(xiàn)他們真正的目的地，他們每次都選擇從香港中轉(zhuǎn)，再入境東南亞國家。

通常，撥打詐騙電話窩點、網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺窩點、地下錢莊窩點往往藏匿于不同國家和地區(qū)。

在2011年，公安部牽頭偵辦的928專案中，利用互聯(lián)網(wǎng)搭建改號平臺的14名犯罪嫌疑人藏匿在山東、福建、廣東、廣西和臺灣，131個詐騙話務(wù)窩點設(shè)在8個東南亞國家，轉(zhuǎn)取款窩點則分布在印尼、馬來西亞、泰國和臺灣地區(qū)，在這起案件中，全國31個省區(qū)市的1800名群眾共被騙2.2億元。

在此之前的一段時間，摧毀完整鏈條的跨境詐騙犯罪團伙是有難度的，所抓獲的此類犯罪嫌疑人多數(shù)為處于犯罪鏈條末端的“取款人”。被騙贓款一般流往境外，給司法機關(guān)的破案工作和追贓工作帶來極大困難。而且，通過在境外的遙控，其一旦失守，很可能逃之夭夭，避免犯罪的處罰。

冒充公檢法為主詐騙金額巨大

隨著公安機關(guān)對電信詐騙打擊力度加大，將互聯(lián)網(wǎng)科技應(yīng)用到案件偵破過程中，跨境打擊電信詐騙的成效日趨顯著。

2016年4月23日，貴州省公安廳公布“12.29”特大電信詐騙案告破。該案件是目前單筆涉案金額最大的電信詐騙案，涉及1.17億資金被轉(zhuǎn)走。

案件發(fā)生后，公安部刑偵局邀請騰訊公司守護者計劃團隊協(xié)助參與，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大數(shù)據(jù)及技術(shù)優(yōu)勢配合案件偵破。警方對電信詐騙團伙分工中與涉案嫌疑人最直接聯(lián)系的“電話組”窩點實施定點精確打擊，繼而摧毀詐騙團伙的境外工作平臺。

經(jīng)查實“12.29”特大詐騙案件，是一起由臺灣犯罪嫌疑人操作并在國內(nèi)統(tǒng)一招募話務(wù)人員的跨境詐騙案件。犯罪嫌疑人赴非洲國家烏干達(dá)搭建話務(wù)窩點，冒充我國“公檢法”機關(guān)工作人員，利用非法渠道獲取的公民個人信，通過國際透傳線路、改號軟件和遠(yuǎn)程操控等技術(shù)手段來實施詐騙。

他們利用“偽基站”和改號軟件，讓受害人電話上顯示的來電號碼為當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政機關(guān)的號碼，使其對此類詐騙深信不疑。

從2016年至今，公安部通報的12起跨境打擊電信詐騙案件情況來看，有一半是冒充公檢法來作案的。

(2016年以來公安部通報的跨境打擊案件)

最近的一起是8月3日,143名“冒充公檢法”電信詐騙犯罪嫌疑人從印度尼西亞被押解回國。

在騰訊守護者計劃安全團隊積極協(xié)助下，公安機關(guān)工作組掌握大量犯罪證據(jù)后，聯(lián)合印尼警方在雅加達(dá)、巴厘島等地開展專案集中收網(wǎng)行動，成功搗毀電信詐騙犯罪窩點5個，抓獲犯罪嫌疑人153名，其中143名押解回中國，10名由印尼作進一步審查處理，繳獲電腦、銀行卡等一大批作案工具。

(犯罪分子被抓獲現(xiàn)場)

除了冒充公檢法詐騙之外，還有一些新型網(wǎng)絡(luò)犯罪在境外設(shè)窩點來危害國內(nèi)人民。

今年7月，“*敲詐”案告破，74名涉嫌敲詐勒索犯罪嫌疑人從柬埔寨被押解回國。國內(nèi)800多人被敲詐了1200萬。相比以往多見的跨國電信詐騙類犯罪，該案犯罪手段更卑劣，可謂“簡單、粗暴、無底線”。

犯罪分子對受害人有一定選擇，這些受害人都是男性，以中年為主，有正當(dāng)職業(yè)，身份體面，而對方敲詐的金額又是他們能負(fù)擔(dān)得起的。

在偵查此案時，長沙警方得到騰訊守護者計劃安全團隊協(xié)助，確定系福建漳州籍犯罪團伙所為，主要犯罪窩點地在柬埔寨。7月6日下午，隨著從柬埔寨金邊起飛的中國民航包機降落長沙黃花機場，在柬埔寨金邊、貢布抓獲的74名犯罪嫌疑人順利從柬埔寨被押解回湖南。

經(jīng)不完全統(tǒng)計，2016年至今，公安機關(guān)打擊跨境犯罪已經(jīng)抓獲至少785人。越來越多的跨境打擊就是要告訴犯罪分子們，海外不是天堂，無論逃到何處，只要作惡最終都會被抓回來。