小心電信網(wǎng)絡(luò)詐騙！“5.31某公司被詐騙案”涉案款80余萬(wàn)元追回

時(shí)間：2023-06-18 03:03:01 | 來(lái)源：網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)

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小心電信網(wǎng)絡(luò)詐騙！“5.31某公司被詐騙案”涉案款80余萬(wàn)元追回：近日，北海警方通過緊急止付，為被詐騙企業(yè)挽回?fù)p失80余萬(wàn)元。

9月29日下午，北海市公安局銀海分局在龍?zhí)杜沙鏊e行銀海分局打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙返贓儀式，將“5.31某公司被詐騙案”涉案款80余萬(wàn)元返還至某公司代表手中。

今年5月底，北海某公司會(huì)計(jì)曉虹（化名）接到一個(gè)自稱某銀行的工作人員電話，并以公司在銀行賬戶年檢、需要收發(fā)資料的名義，拉進(jìn)一個(gè)QQ群里。當(dāng)時(shí)群里只有4個(gè)人，分別是公司老板、股東、同事和曉虹。但沒想到的是，這些人都是披著馬甲的騙子。在群里，老板謊稱公司談項(xiàng)目急需資金，要求曉虹必須在下午6點(diǎn)下班前把80余萬(wàn)元到轉(zhuǎn)指定的帳戶。

“一開始我是真的不信的，因?yàn)槲覀冊(cè)?jīng)都是用微信去溝通、轉(zhuǎn)錢的，確認(rèn)后才會(huì)轉(zhuǎn)。我讓他在微信上跟我說句話，然后我再給他轉(zhuǎn)，但他始終沒有說話，以焦急的狀態(tài)和對(duì)方打配合，他的理由是他在開會(huì)，不能拿手機(jī)，只能是以這種方式來(lái)和我溝通。之后群里面另一個(gè)一直沒說話的第三人說了一句話，我確認(rèn)過了，他是老板。我完全是敗在他的一句話中了?！?br>
為了不影響公司的業(yè)務(wù)，忙得頭昏腦脹的曉虹，在“老板”的反復(fù)催促下，一直到下班才把這筆資金轉(zhuǎn)了出去。一個(gè)小時(shí)后，曉虹就感到自己上當(dāng)受騙了。

“當(dāng)時(shí)我都大腦一片空白，我都不知道該怎么辦好了，所以我就馬上給我們領(lǐng)導(dǎo)打了電話，領(lǐng)導(dǎo)讓我別急，冷靜一下，先報(bào)警?！?br>
龍?zhí)杜沙鏊拥綍院绫蝗嗣俺淅习搴蛦T工進(jìn)行詐騙80余萬(wàn)元的報(bào)警后，迅速組成專案組進(jìn)行偵辦,偵查民警經(jīng)過研判分析，找準(zhǔn)了案件的偵破方向，查清了資金流向，發(fā)現(xiàn)被詐騙的80余萬(wàn)元已經(jīng)分批次轉(zhuǎn)到三級(jí)卡上。

“查到了三級(jí)卡。80余萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了五個(gè)銀行賬號(hào)之后，我一查，發(fā)現(xiàn)第一個(gè)賬戶里面有，我繼續(xù)查，還有，再查，還是有，最后發(fā)現(xiàn)那80多萬(wàn)基本上都在這五張卡里面，當(dāng)時(shí)心里面的那塊大石頭就放了下來(lái)?！?br>



專案民警立即將這些涉及的三級(jí)卡全部止付，并凍結(jié)了涉案資金。最后經(jīng)過一系列的資金分析、報(bào)批請(qǐng)示、跨市與相關(guān)銀行對(duì)接，成功為該公司追回被騙的80萬(wàn)余元。




▍來(lái)源：北海公安、掌上河南

▍記者：林廣萍 黃峙樺

▍編輯：陳書雨

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