“阿爾法”網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破 以投資理財(cái)為由發(fā)展下線

時(shí)間：2023-06-18 20:36:01 | 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

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“阿爾法”網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破 以投資理財(cái)為由發(fā)展下線：伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融迎來了一波大發(fā)展。然而，我國互聯(lián)網(wǎng)金融在取得快速進(jìn)步的同時(shí)，還有一些人打著金融創(chuàng)新幌子從事非法集資、傳銷、詐騙等違法犯罪活動。











2019年8月14日，河北省邯鄲武安市公安局破獲一起以理財(cái)為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷案。河北省邯鄲市涉縣女子韓某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被武安市公安局刑事拘留。1月11日，鷹鑒從河北省武安市人民檢察院了解到，近日該院對韓某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷一案提起了公訴。




公訴機(jī)關(guān)指控，韓某某從2018年9月開始，在邯鄲武安地區(qū)宣傳“阿爾法”平臺，以投資理財(cái)、實(shí)體店消費(fèi)“打折”為由，發(fā)展下線冀某某、崔某某等達(dá)30人，按照一定順序組成層級達(dá)到三級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其從參與傳銷活動人員購買商品中非法獲利達(dá)6萬余元，擾亂了經(jīng)濟(jì)與社會秩序。




“阿爾法”的APP平臺獲利投資理財(cái)項(xiàng)目分為不發(fā)展會員和發(fā)展會員分為兩種模式：不發(fā)展會員，按照投資的金額，放到平臺上后會放大5倍為BETA值，三個(gè)月以后將投資的實(shí)際金額可以返還，剩余的按照每天的千分之二、千分之一、千分之0.5，千分之0.1，直到全部BETA返還到投資人為止。




發(fā)展會員和第一種的模型一樣，投資金額到平臺會放大5倍，發(fā)展的會員越多，層數(shù)越高，定期的釋放量可以加速釋放，加速可以分為百分之3、7、21。




2019年8月14日，韓某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被武安市公安局刑事拘留。同年8月27日，經(jīng)武安市人民檢察院批準(zhǔn)，被武安市公安局執(zhí)行逮捕。




同年10月21日，武安市公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向武安市人民檢察院移送審查起訴。




武安市人民檢察院認(rèn)為，被告人韓某某的其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。




近日，武安市人民檢察院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對韓某某提起公訴，請武安市人民法院依法判處。




鷹鑒提醒廣大群眾，以互聯(lián)網(wǎng)金融名義實(shí)施的各類違法犯罪活動，行蹤更加隱蔽，吸收資金速度更快、金額更大，危害更為嚴(yán)重。一些違法分子把傳統(tǒng)投資理財(cái)模式裝進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融的“新瓶子”，短時(shí)間內(nèi)非法集資涉案金額即達(dá)到數(shù)百億元，受害者往往數(shù)以十萬計(jì)。




同時(shí)，與虛擬貨幣相關(guān)的投機(jī)炒作，也是突出互聯(lián)網(wǎng)金融亂象之一，相關(guān)非法金融活動導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)快速聚集，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)金融和社會秩序。