區(qū)塊鏈浪潮下，虛擬幣騙局知多少？

時間：2023-07-29 19:54:01 | 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

時間：2023-07-29 19:54:01 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

區(qū)塊鏈浪潮下，虛擬幣騙局知多少？：自比特幣誕生以來，特別是近幾年，市場上出現(xiàn)了大量的虛擬貨幣，它們將“去中心化”“開放源代碼”“運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)”等作為吸引消費(fèi)者投資的“噱頭”，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行廣泛傳播，嚴(yán)重擾亂了貨幣市場，對消費(fèi)者也造成巨大損失。

虛擬幣的四類運(yùn)作方式

國家審計署3月26日在其公眾賬號轉(zhuǎn)載《中國審計》署名王夢醒文章《虛擬貨幣的審計方法》。

文章指出，當(dāng)前虛擬貨幣主要包含四類運(yùn)作手法：

一是構(gòu)造虛擬貨幣，涉眾詐騙特征明顯。審計抽查60家平臺發(fā)現(xiàn)，實(shí)際全部不具備其宣稱的技術(shù)和任何貨幣功能，所謂的“幣值”均由平臺自行隨意操控。

二是通過編造故事、設(shè)計模式吸引投資者眼球。僅2015年以來，虛擬貨幣市場就至少經(jīng)歷了“互助盤”“挖礦機(jī)”“拆分盤”等運(yùn)作模式。

三是兼具多種違法犯罪特征。虛擬貨幣作為一種新興事物常被用于從事違法犯罪活動，其通常集中控制少數(shù)個人或公司賬戶吸納、轉(zhuǎn)移資金，又通過互聯(lián)網(wǎng)媒介建立傳銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大集資規(guī)模，手法通常同時具備非法吸收公眾存款罪，集資詐騙罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，場外非法交易平臺等違法違規(guī)乃至犯罪活動的特征，但又與每一類違法犯罪活動不盡相同，造成在具體刑事案件偵破過程中難以定罪。




四是虛擬貨幣犯罪活動與地下錢莊緊密相連。現(xiàn)實(shí)生活中，虛擬貨幣的交易平臺服務(wù)器往往放置在境外，即境內(nèi)行騙、境外數(shù)錢，為提前跑路做好準(zhǔn)備。在利用虛擬貨幣向社會公眾募集大量資金后，幕后實(shí)際控制人利用地下錢莊等非法手段將資金轉(zhuǎn)移出境，手法隱蔽，十分不利于監(jiān)管。即便投資人發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，由于資金已出境，交易數(shù)據(jù)不能獲取，根本無法追索，最終只能是“人財兩空”的結(jié)局。

虛擬幣的四種模式

此外，文章提出，虛擬貨幣存在虛構(gòu)模式、互助盤、挖礦機(jī)、拆分盤等多種模式。多模式的虛擬貨幣違法活動總結(jié)如下：

虛構(gòu)模式：各種虛擬貨幣平臺普遍將“比特幣”保證其幣值不易被操縱的“區(qū)塊鏈”“去中心化”等技術(shù)宣稱為本幣種的技術(shù)，有的還以國際組織、跨國金融集團(tuán)命名，有的則直接將中國人民銀行正在研究推進(jìn)的數(shù)字貨幣技術(shù)與本幣相混淆，用于“背書”，迷惑性極強(qiáng)。




互助盤：以平臺自創(chuàng)的虛擬貨幣為投資載體，投資買入虛擬貨幣稱為“提供幫助”，賣出虛擬貨幣稱為“得到幫助”。投資者(買方)在確定投資額度的基礎(chǔ)上，由系統(tǒng)匹配賣出虛擬貨幣的投資者(賣方)。系統(tǒng)匹配時間為1至14天，在等待匹配期間，賣方可享受每天1%的投資收益，收益以賬戶里增加的虛擬貨幣體現(xiàn)。匹配成功后，買方需要在72小時內(nèi)轉(zhuǎn)款給賣方，并上傳付款憑證，賣方也需要在72小時內(nèi)確定收款。至此，賣方完成投資獲利退出，買方身份轉(zhuǎn)換成為賣方，并等待系統(tǒng)再次匹配下一位買入虛擬貨幣的投資人，以此循環(huán)。

挖礦機(jī)：投資者通過網(wǎng)站指定的交易平臺購買虛擬貨幣，再用虛擬貨幣租賃礦機(jī)，由宣稱位于國外的礦機(jī)托管機(jī)構(gòu)代為“挖礦”?！暗V機(jī)”分不同等級，租期一年，在租期內(nèi)按照投資級別不同，投資者賬戶體現(xiàn)為每天增加不同數(shù)量的虛擬貨幣，其承諾的年化虛擬貨幣回報高達(dá)幾倍。

拆分盤：人為構(gòu)造一套以美元進(jìn)行計價、價格在一定區(qū)間循環(huán)往復(fù)、數(shù)量可以翻倍的運(yùn)營體系，如虛擬貨幣價格從0.2美元開始，每銷售100萬個虛擬幣，漲0.01美元，幣值漲到0.4美元后進(jìn)行拆分，即投資者手中的虛擬貨幣數(shù)量翻倍，然后價格恢復(fù)至0.2美元，進(jìn)入下一輪交易和拆分。




《中國青年報》早在去年就刊文報道，浙江省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)傳銷特點(diǎn)和模式對2016年出臺的《互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南》進(jìn)行更新。這份指南點(diǎn)名26種所謂數(shù)字貨幣都是披著或者疑似披著數(shù)字貨幣的外衣進(jìn)行非法傳銷的項(xiàng)目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達(dá)復(fù)利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強(qiáng)幣、CB亞投行香港集團(tuán)、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀(jì)福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

接下來我們就對國內(nèi)影響力較大的一些虛擬幣犯罪案件進(jìn)行盤點(diǎn)。

國內(nèi)案件

NO.1 一天卷走10個億，“太空鏈”太恐怖！

薛蠻子、閻焱、帥初等一票大佬站臺，以“量子”、“太空”、“衛(wèi)星”等高科技關(guān)鍵詞為外衣，一天完成10億私募，太空鏈究竟有何魔力？

太空鏈SPC（Space Chain）是一家主體注冊在新加坡的公司，成立于2017年4月。2018年1月進(jìn)行ICO，1月10日向私募投資人發(fā)行代幣SPC，當(dāng)天完成私募。

根據(jù)官網(wǎng)信息介紹，太空鏈基于人類共識的太空探索計劃，期待尋找一種共識，能有效地調(diào)動全人類的力量來自發(fā)地開啟太空探索活動。

而白皮書中更是充滿了對未來的暢想，也為項(xiàng)目引來一批信仰者。2018年1月太空鏈進(jìn)行ICO，1月10日向私募投資人發(fā)行代幣SPC，當(dāng)天完成私募。有媒體曾計算，1月10日一天，太空鏈僅通過私募就籌集近10億人民幣。

然而，看似前途無限的太空鏈，很快就讓其信眾失望了。

杭州時間1月16日，太空鏈登陸交易所開始公開交易。據(jù)鏈得得APP整理統(tǒng)計，太空鏈目前上線4個平臺，分別為Exx、幣蛋-CoinEgg、CEO交易所、Allcoin。其中Exx平臺截至3月12日晚23:50數(shù)據(jù)顯示，目前價格為0.00001566BTC，折合人民幣為0.918元，而太空鏈SPC在Exx的發(fā)行價約為2.6元。破發(fā)后的SPC只剩首日發(fā)行價的35.3%。




注：SPC在交易所交易以來的價格曲線圖，截取日期3月16日凌晨




“知道有大戶投了幾百萬，現(xiàn)在就剩20多萬?！币幻侥纪顿Y者說，一些大戶已經(jīng)維權(quán)退幣，但即使退出也是巨虧。

然而，太空鏈的問題不止嚴(yán)重破發(fā)，投資者質(zhì)疑代投承諾未兌現(xiàn)，且項(xiàng)目方白皮書存在造假成分。有投資者表示：破發(fā)可以，愿賭服輸；但虛假宣傳，那就是詐騙，絕對不認(rèn)。

太空鏈維權(quán)群公告中列出關(guān)于太空鏈的“十四點(diǎn)罪狀”，例如：太空鏈在ICO期間，代投承諾上線火幣、幣安等事宜，至今沒有實(shí)現(xiàn)。另外，太空鏈私募白皮書中宣稱與九天微星發(fā)射衛(wèi)星計劃，而九天微星方面則否認(rèn)雙方有合作。

九天微星也曾發(fā)布《告知函》，對太空鏈白皮書中關(guān)于虛假宣傳和盜用九天微星品牌及侵犯其知識產(chǎn)權(quán)等提出質(zhì)疑。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，太空鏈項(xiàng)目融資所獲數(shù)字貨幣價值，折合人民幣超12億元。其中，私募階段融資10億，通過交易所公開交易兩億。




NO.2 OKEx“割韭菜”？警方以詐騙案受理




幣圈充滿莊家和韭菜的斗爭

據(jù)鳳凰科技記者花子健的報道，2018年2月9日，趙先生在OKEx發(fā)現(xiàn)一個剛剛發(fā)行的新幣種“CBT”，當(dāng)時他注意到其市面價格是0.4元，交易方式為幣幣交易，即CBT對USDT。

根據(jù)OKEx平臺查詢得知，CBT英文全稱Commerceblock ，項(xiàng)目司法管轄區(qū)在直布羅陀，投資人為全球顧問（Global Advisors）和幣享（Coinshares），已落地應(yīng)用為對沖資金及房地產(chǎn)行業(yè)。

OKEx是全球知名的數(shù)字貨幣交易所，最初由OKcoin創(chuàng)始人徐明星創(chuàng)辦。

當(dāng)天下午4點(diǎn)，CBT開始上市交易。趙先生打開OKEx的網(wǎng)頁，掛了一個市價單，總價值為1547.98美元。




趙先生的市價單截圖

所謂的市價單，又稱市價委托，指的是按照當(dāng)時可能是最好的價格立即（盡快）買進(jìn)或賣出某一特定交割月份的一定數(shù)量外匯合同的定單，這種定單并不規(guī)定具體的成交價格、只規(guī)定交割月份的合同數(shù)量。

“當(dāng)時我落單的時候，他們還沒有賣單?！比欢钰w先生沒有想到的是，4點(diǎn)01分的時候立馬就出現(xiàn)了一個19999美元的單，這個賣價相當(dāng)于是市價的將近32萬倍。




CBT上市后的價格走勢

“看到這個價格我想撤單，但是已經(jīng)來不及了?！壁w先生預(yù)感到大事不妙，立刻打電話給OKex平臺的客服，但是得到的回復(fù)是“這是市場行為，我們無權(quán)干預(yù)?！?br>
趙先生無法接受客服的解釋。交易完成后，趙先生再看CBT的市面價格，依然是0.4元一個。也就是說，如果趙先生掛出了市價單是購買1枚CBT，那么在短短幾分鐘之間，這19999美元就會變成了0.4元（人民幣）。趙先生的1547.98美元瞬間變成0.3元，手中持有0.77枚CBT。

趙先生隨即要求OKex平臺凍結(jié)發(fā)行方的賬戶，以防止出現(xiàn)更多的損失。但是平臺依然以“這是市場行為，無權(quán)干預(yù)”為由拒絕。

而這已經(jīng)不是OKEx平臺第一次出現(xiàn)類似的事件。

去年9月以來，幾百名投資者聲稱在OKEx平臺遭遇“不正常爆倉”事件。

其中幣圈人盡皆知的“330爆倉事件”中，OKEx不堪外界壓力，進(jìn)行一次罕見的交易“回滾”，此舉被外界認(rèn)為OKEx可以隨意更改后臺數(shù)據(jù)。

更早之前還有很多用戶遭遇賬戶被盜事件。2017年9月30日，數(shù)名用戶在OKEx平臺上的賬戶被盜號，他們賬戶中的數(shù)百個比特幣在短短幾個小時內(nèi)全部被轉(zhuǎn)移一空。據(jù)初步統(tǒng)計，已有近十名用戶反應(yīng)損失數(shù)十個到數(shù)百個比特幣不等，損失比特幣共計600來個，約價值人民幣2000萬元。

此外，OKEx還深陷“掛單后遇到高價限制交易，低價時允許交易”、“拔網(wǎng)線阻礙交易”等事件中。

最終，投訴無門的趙先生以“非法期貨”的名義向所在地派出所報案。

針對該事件，有專業(yè)的分析人士指出，虛擬貨幣交易本就具有極高的風(fēng)險，不論是OKEx還是任意其他交易平臺，交易網(wǎng)站都明確放有風(fēng)險提示。虛擬貨幣市場本就沒有漲跌停限制，同時交易是24小時開放的。由于籌碼較少，價格易受到莊家控制，有可能出現(xiàn)一天價格漲幾倍的情況，同時也可能出現(xiàn)一天內(nèi)價格跌去一半的情況。用戶在參與虛擬貨幣交易，應(yīng)當(dāng)自行控制風(fēng)險，評估虛擬幣投資價值和投資風(fēng)險。

在報案過了一段時間之后，當(dāng)?shù)嘏沙鏊?lián)系了趙先生，說“也有其他人在其他公安機(jī)關(guān)報案，要進(jìn)行并案處理。”隨后趙先生再次到派出所錄筆錄，隨后拿到了受案回執(zhí)，“警方已經(jīng)將這個案子定性為（涉嫌）詐騙，發(fā)幣方要承擔(dān)刑事責(zé)任，而OKex作為平臺也難逃干系?！壁w先生表示。




趙先生的受案回執(zhí)

NO.3幣圈網(wǎng)絡(luò)傳銷——“恒星幣”

恒星(國際)控股發(fā)展有限公司系虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，恒星幣是該組織網(wǎng)絡(luò)交易平臺，參與者在網(wǎng)站內(nèi)以“挖礦”、提成或買賣恒星幣的方式獲得利益。




被告人何某還會通過線下介紹宣傳恒星幣，吹噓恒星幣的投資收益及發(fā)展前景，引誘他人注冊成為恒星幣會員并投資購買能挖掘恒星幣的“礦機(jī)”，按照一定順序組成層級，以發(fā)展下線人員數(shù)量及銷售礦機(jī)的數(shù)量作為返利的依據(jù)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

根據(jù)游戲規(guī)則，加入的會員最低需投資100塊錢。為了增強(qiáng)誘惑性，傳銷團(tuán)伙的宣傳單張上還算了一筆極為可觀的盈利賬：如果購買了200臺礦機(jī)（每臺5000元），按照每臺每天生產(chǎn)50枚“恒星幣”計，一天會生產(chǎn)1000枚恒星幣；這些幣一年后價值將翻十倍，投資者將獲得365萬美元的收益。




另有被告人劉某通過創(chuàng)建微信群，以拉人頭的方式發(fā)展了50名直推下線，并能獲得直推會員挖掘恒星幣的10%的獎勵，隨后這50名直推下線繼續(xù)發(fā)展，一共發(fā)展了12個層級共計1728名下線人員加入這個虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。據(jù)警方調(diào)查，恒星幣傳銷組織涉案人員總計1400余人。




除了涉案人員眾多，一些案件的涉案金額也巨大。在浙江省連云港市中級人民法院判處的一起“U幣”傳銷案中，多起案件并發(fā)，截至案發(fā)，會員投資金額總計7400萬元。

NO.4“三級代理、三級分銷”——亞歐幣

在2017年年初，我國浙江省杭州市公安局接到群眾舉報，浙江跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪，其經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”屬于典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。據(jù)了解，亞歐公司的創(chuàng)始人宣稱自己是中國虛擬貨幣專家，且公司具有國資背景，投資者主要可以通過“內(nèi)盤”和“外盤”的方式來投資“亞歐幣”。

其中，如按照“內(nèi)盤”的操作模式方式，投資者需由代理商推薦注冊為會員，成為會員的條件是至少購買1萬元人民幣的“亞歐幣”。投資者購買完畢后，網(wǎng)站會將投資者購買的“亞歐幣”凍結(jié)250天，250天后才能解凍轉(zhuǎn)到外盤。在凍結(jié)期間，投資者擁有的“亞歐幣”每十天漲價一次，漲價部分即投資者賺取的利潤。而轉(zhuǎn)到外盤后，投資者還需經(jīng)過外盤的管理員審核方可提現(xiàn)。同時投資者也可繼續(xù)買賣，炒作“亞歐幣”。

據(jù)了解，之所以“亞歐”騙局騙局影響更廣，受害者更多，主要與其傳銷模式有關(guān)。據(jù)杭州的警方介紹，亞歐公司以“三級代理、三級分銷”層級作為運(yùn)營模式，其中，省級的提成為30%，往下逐級遞減3%，最低到10%。要成為省級代理，則需繳納1000萬元的市場保證金或完成9000萬元以上的業(yè)績。

整個騙局運(yùn)轉(zhuǎn)的實(shí)際流程即為，代理商將底層會員購買內(nèi)盤“亞歐幣”的資金逐級上交，省級代理商再將這些資金交給浙江跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司的負(fù)責(zé)人的私人賬戶。公司安排人員對這些金額進(jìn)行核實(shí)后，再將“返利”和“亞歐幣”層層返給代理商。

可以觀察到的是，這些騙局往往自己發(fā)行產(chǎn)品，并且自建平臺來進(jìn)行交易，承諾投資者給極高的利息。如果是傳銷式騙局，則會出現(xiàn)分層經(jīng)銷，拉人頭的方式獲得更高的返利。




國外案件

NO.1越南“Pincoin”幣

由于國內(nèi)很早就將ICO定性為非法集資，所以ICO詐騙案并沒有發(fā)生，但這并不意味著在其他地方不會發(fā)生。最近越南發(fā)生了一起ICO詐騙案，其中涉案數(shù)額高達(dá)6.6億美元。

據(jù)中關(guān)村在線消息，越南加密貨幣ModernTech啟動ICO，其代幣為Pincoin。剛開始的時候，其從3.2萬人的手里募集到6.6億美元，承諾會為這些投資人帶回高額回報。這些投資人在早期的時候確實(shí)收到了現(xiàn)金回報，但在其再次啟動另一個代幣iFan之后，這個團(tuán)隊就消失了。




越南加密貨幣ModernTech網(wǎng)站

在網(wǎng)站頁面上標(biāo)明，其代幣是基于以太坊平臺，而且項(xiàng)目是“基于共享經(jīng)濟(jì)、區(qū)塊鏈技術(shù)和加密貨幣，為全球社區(qū)打造一個在線的協(xié)作消費(fèi)平臺”，目標(biāo)非常遠(yuǎn)大。

看來在目前大熱的ICO面前，所謂的投資行為比賭博還危險。




NO.2南非“BTC Global”




據(jù)Timeslive3月1日報道，目前已有超過2.57萬人受騙于“BTC Global”。據(jù)了解，他們被要求在“BTC Global”的網(wǎng)站上開設(shè)在線賬戶，每個人購買至少1000美元的比特幣后將錢轉(zhuǎn)到騙子提供的錢包地址，并被承諾每周得到14%的利息。

據(jù)有的受害人表示，在線注冊不需要任何身份證明，賬戶名可以是“Mr X”的格式，他們在和大宗商品交易專員進(jìn)行交易時，最初每周都會獲得預(yù)定的利息回報，直到兩周前這位交易員消失。

南非調(diào)查經(jīng)濟(jì)犯罪的專家Mike Bolhuis表示，“BTC Global”已經(jīng)違反南非公司法、南非銀行法和南非消費(fèi)者保護(hù)法。據(jù)悉，該騙局項(xiàng)目雖源于南非，但其觸角已經(jīng)延伸至歐洲、亞洲、澳大利亞和新西蘭。

3月2日，據(jù)Bitcoin統(tǒng)計，2018年的前兩個月，共發(fā)生了22起金額超過40萬美元以上的黑客攻擊和欺詐案件，平均每天損失2300萬美元。若繼續(xù)按此趨勢，黑客和欺詐者將會獲得32.5億美元，該統(tǒng)計并不包括在Twitter、Telegram等社交媒體上發(fā)生過的“微型詐騙”。




總結(jié)：無論是國外還是國內(nèi)的虛擬貨幣騙局，普遍具有以下特征：這些騙局往往以“金融”的方式引誘投資，自己發(fā)行產(chǎn)品，并且自建平臺來進(jìn)行交易，而且承諾投資者給極高的利息。如果是傳銷式騙局，則會出現(xiàn)分層經(jīng)銷，拉人頭的方式獲得更高的返利。

在騙局頻發(fā)之際，包括美國、印度、泰國、日本、英國等國家均開始了對欺詐性ICO或虛擬貨幣的監(jiān)管。在我國兩會期間，也至少有7位政協(xié)委員代表發(fā)表了對區(qū)塊鏈和虛擬貨幣的看法。一場全球性的監(jiān)管或逐漸開啟。

對于可能如何加強(qiáng)監(jiān)管，嵩山資本技術(shù)與金融董事總經(jīng)理?xiàng)钗等A表示，應(yīng)該會從三個方面，開發(fā)的資質(zhì)、應(yīng)用的場景以及風(fēng)險的控制。




幣圈很亂，虛擬幣層出不窮，但是這并不意味著我們要否定其背后的技術(shù)——區(qū)塊鏈技術(shù)。就像一把刀，在雕刻師手里能做出讓人嘆為觀止的作品，在強(qiáng)盜手里就只會出現(xiàn)犯罪。技術(shù)無罪，區(qū)塊鏈技術(shù)值得我們重視和學(xué)習(xí)。




那么什么是區(qū)塊鏈技術(shù)？有網(wǎng)友做了一個形象的比喻：




技術(shù)無價，希望區(qū)塊鏈技術(shù)能被合理運(yùn)用，為我們的社會創(chuàng)造更大的價值！







附：互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南（2017版）

　　浙江省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會

　　自1998年國務(wù)院通知全面禁止傳銷以來，在國務(wù)院的統(tǒng)一部署下，工商、公安等部門認(rèn)真履行職責(zé)，對各類傳銷活動進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，取得顯著成效，大規(guī)模、公開化的傳銷活動得到有效遏制。但是近年來，傳銷勢力有所抬頭，并且進(jìn)一步發(fā)展成為互聯(lián)網(wǎng)傳銷，打著所謂“微商”“電商”“多層分銷”“消費(fèi)投資”“愛心互助”等名義從事傳銷活動，在組織上更加封閉，在交易上更加隱蔽，在手段上更加惡劣，并且也越來越體現(xiàn)出高智商化的特點(diǎn)。因此，傳銷活動尤其是互聯(lián)網(wǎng)傳銷不僅嚴(yán)重擾亂正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序，也直接危害人民群眾的生命財產(chǎn)安全，破壞社會穩(wěn)定。為協(xié)助政府打擊互聯(lián)網(wǎng)傳銷，提高人民群眾辨別傳銷的能力，浙江省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會在廣泛調(diào)查研究并吸收當(dāng)前的傳銷發(fā)展變化新特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，制定《互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南（2017版）》。今后，協(xié)會將根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)傳銷發(fā)展變化的新特點(diǎn)，持續(xù)更新互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南的有關(guān)內(nèi)容，為廣大人民群眾提供識別傳銷的指導(dǎo)。

　　一、互聯(lián)網(wǎng)傳銷的含義

　　傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。但是諸如“專挑熟人下手”“限制人身自由”“對新入者上課洗腦”“以昂貴的商品為媒介”等傳統(tǒng)傳銷已不是主流，而是借助互聯(lián)網(wǎng)為工具形成的互聯(lián)網(wǎng)傳銷則成為當(dāng)前社會傳銷的新型模式?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷是傳統(tǒng)傳銷的升級版，互聯(lián)網(wǎng)傳銷是以互聯(lián)網(wǎng)為載體的一種新型傳銷模式，一般由組織者和經(jīng)營者通過互聯(lián)網(wǎng)，以暴利為誘餌，賦予上線成員直接或者間接發(fā)展下線成員的權(quán)利，通過成員繳納一定費(fèi)用或者購買特定的商品，以發(fā)展下線數(shù)量作為計算和給付報酬的依據(jù)的非法牟利違法犯罪行為。

　　二、互聯(lián)網(wǎng)傳銷的特點(diǎn)

　　互聯(lián)網(wǎng)傳銷主要以互聯(lián)網(wǎng)為載體，傳銷的基本行為都是在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下進(jìn)行，互聯(lián)網(wǎng)傳銷比起傳統(tǒng)傳銷在危害范圍、危害程度、打擊力度上更大、更難?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷一般有以下幾個特點(diǎn)：

　?。ㄒ唬┦侄坞[蔽

　　傳統(tǒng)的傳銷主要發(fā)生在熟人之間，借助人際關(guān)系網(wǎng)，利用感情進(jìn)行欺騙?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷則借助互聯(lián)網(wǎng)這一載體為傳銷活動提供掩護(hù)，傳銷的首腦隱匿幕后，用匿名身份和會員進(jìn)行聯(lián)系，發(fā)展下線成員、發(fā)布相關(guān)信息、接受反饋信息等都借助互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行操作。費(fèi)用的收取、工資獎金的發(fā)放也都通過互聯(lián)網(wǎng)上的賬戶進(jìn)行，一旦有人暴露被抓，其聯(lián)絡(luò)人只需要將網(wǎng)站關(guān)閉、賬戶注銷即可，被抓人的交易電子文檔就無法打開，也無法下載?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷將傳統(tǒng)面對面?zhèn)麂N方式升級為點(diǎn)對點(diǎn)傳銷，上下線可能都不認(rèn)識，服務(wù)器托管異地，甚至是國外，隱蔽性很強(qiáng)。

　　案例：2016年4月，常德市公安局破獲一起以銷售美國未來城虛擬貨幣“萬福幣”為名的特大互聯(lián)網(wǎng)傳銷活動。該傳銷首腦劉某將總部設(shè)在美國，并且安排其公司高管孟某為其國內(nèi)代理人，自己位居幕后，雖然公安機(jī)關(guān)最后破獲該起傳銷案件，但是整個過程艱難曲折。

　?。ǘ┦芎θ后w涉眾性廣

　　傳統(tǒng)的傳銷因?yàn)榫窒抻诎l(fā)生在熟人之間并且在同一地區(qū)，所以發(fā)展傳播速度有限，但是互聯(lián)網(wǎng)傳銷則不同，通過互聯(lián)網(wǎng)方式，潛在可供發(fā)展的會員很多，發(fā)展渠道也豐富，不受地域限制，任何人只需要簡單點(diǎn)擊鼠標(biāo)就可發(fā)展下線，傳播速度非?？欤瑐鞑シ秶浅V，傳播人群可呈爆炸式增長。

　　案例：2013年8月，杭州、浙江、浙江、浙江、杭州、浙江、浙江、浙江等地公安機(jī)關(guān)成功破獲“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”有關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人33名。偵查查明，2012年以來，犯罪嫌疑人宋某依托“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”網(wǎng)站，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費(fèi)用，成為個人認(rèn)證商戶、企業(yè)認(rèn)證商戶和聯(lián)盟認(rèn)證商戶，然后根據(jù)參加者發(fā)展下線情況支付返利和獎金。參加者按照加入時間先后及投入資金數(shù)額組成一定層級。共有19萬余人參與其中，受害群體的涉眾性極廣。

　　（三）標(biāo)的虛擬化

　　互聯(lián)網(wǎng)時代，高科技是一個很先進(jìn)的理念，但是對于很多網(wǎng)民來說，這卻是很虛擬的東西。傳銷人員正是利用這點(diǎn)，打著“資本運(yùn)作”“高科技”“促進(jìn)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)”等幌子，借助高科技產(chǎn)物的概念和國家政策的支持為偽裝進(jìn)行傳銷。不明事理的網(wǎng)民很容易被誘導(dǎo)進(jìn)來，傳銷標(biāo)的的虛擬也使得網(wǎng)民很難判斷，誤以為傳銷的標(biāo)的是先進(jìn)的理念，進(jìn)而掉進(jìn)傳銷陷阱。

　　案例：從2012年2月開始，湘潭市公安局陸續(xù)接到群眾舉報，劉某等人通過虛假宣傳意大利“UNG投資有限公司”的會員忠誠回饋計劃，以銷售“UNG”電子股票的名義，采取入單激活配送電子股的方式吸引會員加入，并在美國租用了互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器，利用“UNG”公司的網(wǎng)絡(luò)平臺，直接以購買電子股的數(shù)量和發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，從事傳銷活動，非法謀取暴利，標(biāo)的完全虛擬化。

　?。ㄋ模┻`法成本低

　　在傳統(tǒng)的傳銷活動中，首腦一般要花費(fèi)很大的人力、物力、財力、精力等成本才有可能建立金字塔型的傳銷層級，同時還要花費(fèi)較多的成本進(jìn)行運(yùn)作管理，違法成本比較高，風(fēng)險也比較大。但是互聯(lián)網(wǎng)傳銷則不然，傳銷首腦只需要建立一網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份借助網(wǎng)站進(jìn)行傳銷的宣傳、運(yùn)作、人員管理、資金分配等，一旦出現(xiàn)問題可迅速將資金轉(zhuǎn)移國外，不僅運(yùn)作成本低，而且打擊難度大，因此很多不法者鋌而走險，走上互聯(lián)網(wǎng)傳銷的道路。

　　案例：易富地國際定向投資基金（以下簡稱易富地基金）自稱美國EFT集團(tuán)公司的定向投資私募基金，以高額返利和分紅為誘餌，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下線，構(gòu)建了一個龐大的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷王國。短短一年4萬多人上當(dāng)受騙，其中包括1525名浙江人和大批高學(xué)歷人才、商人、公務(wù)員……涉案金額5.4億元，涉及全國31個省市區(qū)。警方介紹，吳濤、周小紅、鄒達(dá)、鄒曉等4個核心領(lǐng)導(dǎo)者，目前僅鄒曉落網(wǎng)，其他人都潛逃境外。該組織的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)均已凍結(jié)，不能再發(fā)展新會員。多數(shù)錢款都被轉(zhuǎn)移到了境外，很難追回。除核心成員外，該基金會絕大多數(shù)成員的懲罰方式僅以教育為主，不追究刑事責(zé)任，違法成本非常低

　?。ㄎ澹┦啄X高智化

　　互聯(lián)網(wǎng)傳銷首腦首先需要利用專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)知識建一網(wǎng)站，借助該網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，同時還要組建商務(wù)系統(tǒng)以及資金運(yùn)作平臺，并且還需要眾多加密方式來設(shè)立不同的登錄入口，從而對代理商和會員系統(tǒng)進(jìn)行區(qū)分。另外，還要自建一套專門用來組織管理的自動化辦公平臺，掌握網(wǎng)站的維護(hù)技術(shù)，相關(guān)的傳銷人員也熟練掌握網(wǎng)站的各種運(yùn)作來發(fā)展下線，進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬代理、查詢薪酬等，所以互聯(lián)網(wǎng)傳銷首腦以及部分相關(guān)人員很多都是高學(xué)歷者，高智化趨勢加大。

　　案例：浙江北?！?07”高額加盟傳銷案中傳銷人員大多是具有高學(xué)歷、有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力和社會地位的人員，他們在北海市以一些高檔住宅小區(qū)為據(jù)點(diǎn)開展傳銷活動，采取單獨(dú)進(jìn)行的方式“洗腦”。參與者每人交納6.98萬元“加盟費(fèi)”，組織者宣稱只要所發(fā)展的3條下線能正常發(fā)展，一年之內(nèi)就可賺回1040萬元（被稱為1040工程），誘惑性很強(qiáng)，參與人員眾多，嚴(yán)重侵害廣大群眾的切身利益，也嚴(yán)重?fù)p害北海以至整個北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)開發(fā)建設(shè)的形象。

　　三、互聯(lián)網(wǎng)傳銷的表現(xiàn)形式

　　目前，互聯(lián)網(wǎng)傳銷類型多種多樣，在具體的表現(xiàn)形式上各地方、各機(jī)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)不一，但是本質(zhì)相同，大致有以下六種：

　?。ㄒ唬疤摂M互聯(lián)網(wǎng)”式

　　這種類型主要包含“網(wǎng)賺”“網(wǎng)頁游戲”“金錢游戲”等，要求加入的新人交納會費(fèi)，成為網(wǎng)站會員，取得發(fā)展下線資格，然后按所拉人頭獲得獎勵。

　　案例：2013年6月25日，浙江公安機(jī)關(guān)立案偵查“AHK澳洲匯金理財游戲網(wǎng)”包XX等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件。8月以來，浙江、浙江、浙江、浙江等地公安機(jī)關(guān)共同開展收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人17名，遣散參與傳銷人員320名。偵查查明，2011年以來，包XX以“AHK澳洲匯金理財游戲”網(wǎng)站為平臺，以招募游戲玩家為幌子，大肆發(fā)展下線牟利。網(wǎng)站規(guī)定，游戲玩家必須購買積分、注冊游戲賬戶取得會員資格，在網(wǎng)站平臺可使用積分購買游戲代幣或?qū)⒂螒虼鷰刨u出換回積分，并通過按層級發(fā)展下線獲取提成。

　?。ǘ百Y本運(yùn)作”式

　　這類互聯(lián)網(wǎng)傳銷主要打著上市融資、購買原始股、理財投資等虛假的幌子，再誘以高額回報，引誘人們交納會費(fèi)獲得會員資格。

　　案例：“1040陽光工程”，一個被不法傳銷人員編織成“國家秘密政策”的謊言。“國家暗中支持的資本運(yùn)作項(xiàng)目”,也稱為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”“連鎖銷售”或者“資本運(yùn)作”，實(shí)則傳銷活動。據(jù)了解，這種資本運(yùn)作有一套“五級三晉制、出局制”的理論。只要每個入股的人投入6.98萬元，購買21份、每份3800元的份額，入伙次月，“組織”會退19000元，實(shí)際出資額即為50800元。接下來的任務(wù)就是發(fā)展3個下線，3個下線再分別發(fā)展3個下線，當(dāng)發(fā)展到29人的時候，即可晉升為老總，開始每月拿“工資”，直到拿滿1040萬元，就從“組織”里出局，完成“資本運(yùn)作”，這種方式很明顯符合傳銷的特征。

　　（三）“混合傳銷”式

　　互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織假借互聯(lián)網(wǎng)購物和電子商務(wù)作為幌子，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)購物和會員營銷平臺，加入者必須在互聯(lián)網(wǎng)購物平臺購買定額的商品作為發(fā)展下線的資格，然后按照發(fā)展下線的人數(shù)和購買商品數(shù)額來獲得報酬。

　　案例：“金路游戲”網(wǎng)站運(yùn)用電子商務(wù)加預(yù)存回贈來掩人耳目，通過銀行轉(zhuǎn)賬、匯款和第三方支付平臺等方式，收取會員費(fèi)用，并向不同級別會員發(fā)放工資、獎金和提成等。全國31個省區(qū)市共1萬余人登記注冊為“金路游戲”公司會員，會員注冊交納金額達(dá)5411萬元，分紅及返利共達(dá)3062萬元，傳銷層級達(dá)數(shù)百層。

　?。ㄋ模懊赓M(fèi)獲利”式

　　這類互聯(lián)網(wǎng)傳銷對人們的誘惑力比較大，一般人都有免費(fèi)獲得某種商品的心理，所以互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織利用人們這樣心理，提出“免費(fèi)獲利”“免費(fèi)購買商品”“消費(fèi)多少返利多少”等等誘惑力很強(qiáng)的宣傳標(biāo)語，先吸引人們的注意力，再誘使不明真相的人上當(dāng)受騙。

　　案例：浙江億家電子商務(wù)有限公司在半年時間內(nèi)，在浙江省漢川市以“購物返利”模式進(jìn)行交易，金額高達(dá)4878萬余元，收取漢川市加盟商上交金額780余萬元，發(fā)展加盟商72家，會員有1312人。在當(dāng)?shù)毓膊块T大力協(xié)助下，辦案人員經(jīng)過對加盟商和會員逐一排查，認(rèn)定這是一起大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

　?。ㄎ澹盎ヂ?lián)網(wǎng)博弈”式

　　這類主要利用年輕人喜歡玩網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)賭博的心態(tài)進(jìn)行傳銷?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷組織大都以玩網(wǎng)絡(luò)游戲、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博為幌子，然后誘使加入者辦理游戲充值卡之類的業(yè)務(wù)也就是變相交納會費(fèi)，再利用各種獎項(xiàng)鼓勵加入者吸收新會員。

　?。案鞣N互助”式。這種類型主要是不法分子在互聯(lián)網(wǎng)上打著“互助投資”“各種慈善”“互助、互愛、互贏”等口號，以高額利息誘使投資者投資，并且鼓勵發(fā)展會員給與獎勵。

　　案例：MMM金融互助平臺打著“2015年躺著賺錢不是夢,MMM金融互助平臺”“MMM的文化理念是全球互助、互愛、互贏”等誘惑性標(biāo)語，給與投資人30%的月利息誘使投資人投資，而且可以光明正大的發(fā)展下線。目前銀監(jiān)會、工信部、央行、工商總局發(fā)出風(fēng)險預(yù)警公告，向公眾警示這一投資模式的危害。常見的金融互助主要有“XX金融互助社區(qū)”“XX金融互助平臺”“XX金融互助理財”“XX慈善金融互助平臺”“XX金融互助投資”“XX互助社區(qū)”“XX財富互助平臺”等。

　　四、傳銷式數(shù)字貨幣

　　隨著比特幣的興起，價格瘋漲，不少投資人也一夜暴富，國內(nèi)出現(xiàn)一系列數(shù)字貨幣。數(shù)字貨幣的理解需要一定的門檻，大部分投資者并不懂?dāng)?shù)字貨幣，很多傳銷分子利用這點(diǎn)進(jìn)行傳銷行騙，將“數(shù)字貨幣”的概念與傳銷結(jié)合起來，形成“傳銷式數(shù)字貨幣”。

　　傳銷式數(shù)字貨幣的“交易行情”基本是由平臺以及相關(guān)組織者控制。早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機(jī)成熟，平臺和組織者就會集中拋售，價格一落千丈，大部分底層投資者血本無歸。更為惡劣的是到返錢高峰，平臺直接關(guān)閉，組織者失聯(lián)，然后到其他地方包裝新的概念，按照相似的騙法，繼續(xù)行騙。

　　相比其他傳銷，數(shù)字貨幣傳銷一般具有以下特點(diǎn)：（1）有實(shí)在的產(chǎn)品--數(shù)字貨幣，而且被包裝的很高級；（2）參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數(shù)字貨幣本身；（3）數(shù)字貨幣會隨著參與騙局的人增加往往會升值，在數(shù)字貨幣升值周期，參與者可獲得數(shù)字貨幣的數(shù)量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進(jìn)入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

　　判斷數(shù)字貨幣是否是虛擬貨幣的要素：

　　（1）發(fā)行方式。虛擬貨幣不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行，它依據(jù)特定算法，通過大量的計算產(chǎn)生，是去中心化的發(fā)行方式。每個不同的終端節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)維護(hù)同一個賬本，而這個維護(hù)過程主要是算法對交易信息進(jìn)行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機(jī)構(gòu)發(fā)行，并且采用拉人頭的方式獲利。

　?。?）交易方式。虛擬貨幣是市場自發(fā)形成的零散交易，形成規(guī)模后逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機(jī)構(gòu)自己發(fā)行，并且自建平臺來進(jìn)行交易。

　?。?）實(shí)現(xiàn)方式。虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區(qū)維護(hù)。其總量限制的參數(shù)和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質(zhì)跟Q幣一樣是可受網(wǎng)站控制的。

　　（4）是否給出源代碼鏈接。一般的去中心化數(shù)字貨幣都會在官網(wǎng)的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統(tǒng)的運(yùn)作機(jī)制。而傳銷貨幣重點(diǎn)宣傳的是充值購買交易流程，并不提及其運(yùn)作機(jī)制，甚至網(wǎng)站都沒有源代碼的鏈接地址。

　?。?）官網(wǎng)是否是https開頭。一般的去中心化數(shù)字貨幣的官網(wǎng)和交易網(wǎng)站地址都以https開頭，其目的是這類網(wǎng)址可以很好地保護(hù)用戶的數(shù)據(jù)不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網(wǎng)、交易網(wǎng)站等在內(nèi)的相關(guān)網(wǎng)站都沒有以https開頭。

　　案例：根據(jù)中國反傳銷志愿者聯(lián)盟、今日話題以及相關(guān)媒體掌握的資料，珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達(dá)復(fù)利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強(qiáng)幣、CB亞投行香港集團(tuán)、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀(jì)福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等等，都是披著或者疑似披著數(shù)字貨幣的外衣進(jìn)行非法傳銷的項(xiàng)目。

　　五、微信傳銷

　　微信傳銷其實(shí)也就是利用微商、QQ等社交網(wǎng)絡(luò)平臺開展微信營銷的傳銷活動。這類傳銷通常是利用熟人，在朋友圈、微信群、QQ群等進(jìn)行傳銷，隱蔽性強(qiáng)，欺騙性大，蔓延速度快，涉及人員多以及地域廣。微信傳銷通常在朋友圈或者微信群進(jìn)行傳銷，傳銷的空間比較私密，通常被傳銷群主退群或者被傳銷人員刪除，也就很難繼續(xù)追查下去，所以存在一定的打擊難度。微信傳銷一般采用分級代理制，其形成主要原因是：1.熟人社交容易下手。大多數(shù)人的朋友圈里基本上不是親人、同學(xué)、同事就是好友，換句話說不是一級人脈就是二級人脈，解決了信任障礙問題。這對做傳銷來講，為拉下線埋下了伏筆。2.操作快捷簡單。在微信上，無論是朋友圈還是公眾平臺，推送消息都是免費(fèi)的，操作起來快捷簡單，只要人手一部手機(jī)，基本上一鍵操作，所有的事情都能夠全部搞定。正是這種低成本，零門檻的平臺才鑄就了一批暗藏心機(jī)的不法分子。3.傳播效益快。不管是朋友圈還是微信群，這種聚群效應(yīng)和群體傳播的速度非?？?。封閉式、私密性的微信社交強(qiáng)化熟人類型的群體傳播，這種熟人群體傳播恰好為傳銷提供了最便捷的方式。4.迷惑性強(qiáng)。微信傳銷經(jīng)常被包裝成正常的微商營銷手段很多用戶禁不住高額回報的誘惑，一不小心就落入商家設(shè)的傳銷圈套。5.門檻較低。傳統(tǒng)傳銷的入會金額高的在萬元以上，而微商傳銷的入門金額往往小得多，最低甚至可以低至幾十元，但受騙人數(shù)往往總體數(shù)量大、危害性更大。6.由于大部分的微商都屬于個人賣家，既無法辦理工商登記亦無固定經(jīng)營場所，不但在經(jīng)營上無法監(jiān)管，即便出現(xiàn)上下線買賣糾紛也難以界定。

　　微信傳銷的主要特點(diǎn)：

　?。?）不強(qiáng)制繳納加盟費(fèi)用，但是必須購買貨物才能具備銷售代理的資格；(2)品牌代理有多個層級，拿貨越多，層級越高；(3)成為代理后，就可以發(fā)展次級代理，也就是俗稱的下線。每個層級的代理拿貨價格不同，賺層級差價得到的收入要遠(yuǎn)高于直接銷售，越高級別的代理依靠發(fā)展下級代理獲得的收入越多。

　　案例：2015年，浙江杭州市工商部門查處一起微信傳銷案。涉案公司推出微信營銷平臺，銷售瑪咖、面膜、白酒、紅酒、茶葉等系列產(chǎn)品。推廣政策和加盟模式中規(guī)定，個人購買398元的黑茶面膜或不低于398元的其他產(chǎn)品，可成為擁有個人ID的公司微商。通過在朋友圈中分享鏈接的方式，按照1個發(fā)展30個的裂變方式分層發(fā)展所謂“一分店”“二分店”“三分店”。上級微商根據(jù)直接下級的銷售業(yè)績20%和間接下級的銷售業(yè)績10%獲得報酬。辦案人員通過調(diào)查取證認(rèn)定，這家公司對加入的微信用戶按照分享的順序采取分層的模式，各層級微商之間形成上下線關(guān)系，且上線的報酬來自于下線的銷售業(yè)績固定比例提成，符合禁止傳銷條例規(guī)定的“團(tuán)隊計酬”式傳銷行為。

　　六、互聯(lián)網(wǎng)傳銷的基本識別方法

　　互聯(lián)網(wǎng)傳銷由于手段隱蔽、受害群眾廣泛、犯罪首腦高智化等特點(diǎn)，使得人們不容易察覺到。在互聯(lián)網(wǎng)時代，形形色色的網(wǎng)站出現(xiàn)在電腦面前，魚龍混雜，一不小心就陷入進(jìn)去。為保護(hù)廣大群眾的生命財產(chǎn)安全，防止上當(dāng)受騙，下面從13個角度幫助廣大群眾正確辨別互聯(lián)網(wǎng)傳銷。

　?。ㄒ唬┻M(jìn)入網(wǎng)站后先檢查有無紅盾工商局標(biāo)志或者ICP經(jīng)營標(biāo)志。紅盾工商局標(biāo)志是經(jīng)營性的網(wǎng)站在工商局網(wǎng)站備案標(biāo)志；ICP經(jīng)營許可證是通信管理局發(fā)放的許可證。如果有，可以點(diǎn)擊進(jìn)入查看真實(shí)性；如果沒有紅盾工商局標(biāo)志或者ICP許可證，對于經(jīng)營性網(wǎng)站來說，雖然不一定確定為互聯(lián)網(wǎng)傳銷，但是至少是不合法的。紅盾工商局標(biāo)志到當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T官網(wǎng)查詢，ICP許可證可到當(dāng)?shù)赝ㄐ殴芾砭止倬W(wǎng)查詢。

　?。ǘ┛丛摼W(wǎng)站是否公布自己詳細(xì)的辦公地址和辦公電話。正常情況下，合規(guī)經(jīng)營的網(wǎng)站會在官網(wǎng)公布辦公地址和辦公電話方便客戶聯(lián)系。而某些互聯(lián)網(wǎng)傳銷公司則會因?yàn)椴豢筛嫒说哪康?，不敢公布或者虛假公布辦公地址和辦公電話，因此，可通過各種渠道實(shí)地核實(shí)該網(wǎng)站辦公地址和電話方式，鑒別該網(wǎng)站的真實(shí)性。

　　（三）查看網(wǎng)站的基本注冊信息。廣大群眾可以到網(wǎng)站中找出域名，然后到域名注冊網(wǎng)進(jìn)行查詢（https://whois.aliyun.com/），看該網(wǎng)站的域名所有者是個人還是企業(yè)。國家經(jīng)營法規(guī)定不準(zhǔn)個人只準(zhǔn)企業(yè)具備經(jīng)營資格，也就是域名所有者必須是企業(yè)；個人如果想做經(jīng)營活動，必須辦理工商營業(yè)執(zhí)照，即個人經(jīng)營執(zhí)照。

　?。ㄋ模┛梢詸z查網(wǎng)站是否開通專門用于發(fā)帖的論壇。正規(guī)合法的網(wǎng)站往往都會有專門用于討論的論壇，相反某些互聯(lián)網(wǎng)傳銷網(wǎng)站則由于心虛，不敢開通讓大家自由討論或者發(fā)表意見的論壇。對于開設(shè)論壇的網(wǎng)站也要進(jìn)行辨別，一般歌功頌德或者溜須拍馬文章占主導(dǎo)，而缺少尖銳批評的文章或者剛提出尖銳問題但很快被刪時，這些網(wǎng)站同樣也要注意。

　　（五）驗(yàn)證網(wǎng)站的咨詢反饋效果?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷網(wǎng)站的目的在于錢或者與錢有關(guān)的事情，所以，你可以通過各種渠道向他們提出和金錢無關(guān)，但是也較為重要的問題，比如企業(yè)文化或者網(wǎng)站優(yōu)化等方面的建議，合法的網(wǎng)站一般會正視這些建議，或者至少給你回復(fù)，但是試探幾次都不回復(fù)的網(wǎng)站，應(yīng)該表示懷疑。

　?。┖藢?shí)互聯(lián)網(wǎng)銷售公司宣傳標(biāo)語和實(shí)際是否一致。任何合法的掙錢方式都是付出相應(yīng)勞動，可能有極少數(shù)人在短期內(nèi)暴富，但是可以肯定的是絕對沒有可能讓大多數(shù)網(wǎng)民一夜暴富，天上不會掉餡餅。因此，有些公司宣傳按照他們的操作，“輕松月入多少萬”“多少天買豪車不是夢”等宣傳標(biāo)語與實(shí)際相去甚遠(yuǎn)，是互聯(lián)網(wǎng)傳銷的可能性很大。

　　案例：曾經(jīng)所謂的“亞洲第一催眠大師”陳志華不斷地給人們灌輸“只要營銷做得好，教你108天買奔馳、6個月買房、一年開勞斯萊斯、教你輕松月入百萬”等鼓動性理念，對于一個具有正常思維的人來說都會覺得這些標(biāo)語夸張成分太大，和實(shí)際情況相去甚遠(yuǎn)。

　?。ㄆ撸┖藢?shí)網(wǎng)站所發(fā)布的掙錢事例的準(zhǔn)確性。傳銷網(wǎng)站會經(jīng)常公布按照他們操作掙錢的會員名單，這個時候就要看是否有他們的電話、郵箱或者其他聯(lián)系方式，有留聯(lián)系方式比沒有留的可信度高。對于留下聯(lián)系方式的網(wǎng)站，需要以真誠的態(tài)度給他們每個人發(fā)送短信或者郵件等，在多次聯(lián)系的情況下，假如一次回復(fù)都沒有就需要注意這種網(wǎng)站，可能存在問題。

　　案例：當(dāng)前微商越來越火，幾乎每個人的朋友圈里面都有這樣的人，但是利用微商傳銷的也越來越多。為了發(fā)展代理，拿到提成，微信傳銷人員堅持每天曬訂單、曬收入，變相告訴人們一天掙幾千，但是這些聊天、轉(zhuǎn)賬截屏圖片都是“微信對話生成器”“訂單生成器”等造假軟件編輯而成，編輯的截屏圖片跟真實(shí)截屏圖片一模一樣，從而制造生意火爆的假象，讓人信以為真。

　?。ò耍┡袛嗑W(wǎng)站運(yùn)作方式的合理性?！袄祟^”是互聯(lián)網(wǎng)傳銷也是傳統(tǒng)傳銷最重要的特點(diǎn)。假如該網(wǎng)站不需要發(fā)展多層次下線，那基本可以判斷不是傳銷，但是通過其他人介紹投資該公司，在注冊會員時又需要你填推薦人，那么這家網(wǎng)站涉嫌傳銷的可能性較大，需要注意。

　?。ň牛┡袛嗑W(wǎng)站運(yùn)作模式的真實(shí)性。大部分經(jīng)營性網(wǎng)站的盈利方式是發(fā)布網(wǎng)絡(luò)廣告，然后通過點(diǎn)擊瀏覽進(jìn)行獲利。但是這種類型的虛假網(wǎng)站也較多，辨別方式是首先發(fā)郵件聯(lián)系網(wǎng)站的客戶，咨詢其是否在該網(wǎng)站發(fā)布廣告，若回答為否，則咨詢其是否委托另外公司為其做網(wǎng)絡(luò)廣告，若回答確實(shí)委托另外公司為其做網(wǎng)絡(luò)廣告，則咨詢該公司是否委托該網(wǎng)站做代理，假如沒有，那么基本可以判斷該網(wǎng)站存在問題，業(yè)界稱為“廣告流曳”也就是廣告代理網(wǎng)站上申請廣告代碼，然后非法對外發(fā)布。

　?。ㄊz查網(wǎng)站是否有實(shí)體產(chǎn)品或者實(shí)體產(chǎn)品價格是否和市場價格相匹配?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷網(wǎng)站在乎的是發(fā)展下線，“拉人頭”來收取會費(fèi)或者購買天價產(chǎn)品，根本不會重視產(chǎn)品有無或者產(chǎn)品的價格是否和價值對應(yīng)。而正規(guī)的銷售公司則特別重視產(chǎn)品給消費(fèi)者帶來的滿足程度，可以咨詢該產(chǎn)品的情況，據(jù)此可以簡單判斷該網(wǎng)站是否涉嫌互聯(lián)網(wǎng)傳銷。

　　案例：2015年發(fā)生在嵊州的“宮廷茶寶”傳銷案中，王治文、張渭加入杭州茶典生物科技有限公司并組織策劃從事以推銷“宮廷茶寶”為名的傳銷活動，約定盈利五五分成，將批發(fā)價為400元左右的“宮廷茶寶”以2500元的價格購進(jìn)并出售，但是市場價格遠(yuǎn)低于2500元，產(chǎn)品質(zhì)量很一般?？梢哉f，產(chǎn)品的價格和價值嚴(yán)重不對等。

　　（十一）檢查公司的獎勵機(jī)制?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷公司一般都有很多的獎勵機(jī)制，例如推薦獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等等，而普通的銷售公司很少有如此多的獎勵機(jī)制。若一個互聯(lián)網(wǎng)銷售公司的動態(tài)收益獎勵機(jī)制太多，則需要注意，可能是互聯(lián)網(wǎng)傳銷公司。

　　案例：定陶縣公安局網(wǎng)安大隊于2013年破獲一起涉案金額高達(dá)60億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,抓獲以張某、張某某為首的主要犯罪嫌疑人26名。經(jīng)查,自2011年12月以來,嫌疑人張某等人通過租用境外服務(wù)器自建網(wǎng)站“云數(shù)貿(mào)網(wǎng)”，并迅速在浙江三亞、浙江杭州、浙江杭州等地以直推獎、碰對獎和蘋果手機(jī)、電腦、寶馬車、海景房等高額獎勵為誘餌大規(guī)模發(fā)展會員，要求參加者交納500元獲得會員資格，劃分層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者發(fā)展下線加入,騙取財物。該團(tuán)伙先后在全國11個省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展會員1200萬人，涉案金額高達(dá)60億元人民幣。

　　（十二）核實(shí)是否有完整的商品退貨機(jī)制?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷公司將產(chǎn)品賣出后基本不會答應(yīng)客戶退貨的要求，或者設(shè)置重重障礙使得客戶無法退貨，但合規(guī)的直銷公司則有完整的退貨渠道。因此，可通過該方式簡單判斷該公司是否存在互聯(lián)網(wǎng)傳銷的可能性。

　?。ㄊz查公司的產(chǎn)品在市場流通程度大小。正常的直銷公司所銷售的產(chǎn)品基本符合市場需求，所以在市場中流通較廣，但是互聯(lián)網(wǎng)傳銷公司玩的是“聚眾融資”的套路，他們關(guān)心的是發(fā)展下線收取會費(fèi)或者大規(guī)模購買他們的商品以獲得入會資格，但是這些商品因?yàn)樾詢r比極差，很少在市場流通，只是作為下線入門的認(rèn)購商品而已。據(jù)此，你可以檢查公司的產(chǎn)品在市場中流通程度，流通程度越小，涉嫌互聯(lián)網(wǎng)傳銷的可能性越大。

　　互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)不斷向前發(fā)展，利用互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營的方式也多種多樣，騙子的騙術(shù)也更加高明，但是本質(zhì)相同，無論是互聯(lián)網(wǎng)傳銷還是傳統(tǒng)傳銷，無論方式如何變化、如何偽裝，始終具備以下三點(diǎn)核心內(nèi)容：

　?。?）交納會費(fèi)或者通過購買產(chǎn)品變相交納會費(fèi)入會，然后得到計提報酬并且發(fā)現(xiàn)下線的資格；下線要受到層層上線的盤剝，并只能靠拉更多下線來賺錢。因而底層下線苦不堪言甚至傾家蕩產(chǎn)。而正規(guī)網(wǎng)賺項(xiàng)目通常是免費(fèi)加入，個別投資項(xiàng)目也只需要幾元到幾十元；

　?。?）“拉人頭”來發(fā)展下線，然后按照相應(yīng)的順序建立不同的層級；互聯(lián)網(wǎng)傳銷本身并沒有什么項(xiàng)目或產(chǎn)品，即便有也是一個幌子。因?yàn)槠洚a(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場價，而正規(guī)網(wǎng)賺項(xiàng)目不拉人頭也能賺到錢。

　?。?）互聯(lián)網(wǎng)傳銷的報酬一般分為兩種形式，一種是上線可以以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計提報酬，再一種則是可以按照發(fā)展下線的人數(shù)來計提報酬和返利，這種計酬方式被稱為復(fù)式計酬，就是傳銷發(fā)展的金錢鏈。

　　要徹底清除互聯(lián)網(wǎng)傳銷陷阱，從源頭上治理網(wǎng)絡(luò)傳銷，需要政府相關(guān)部門、各大網(wǎng)站、廣大網(wǎng)民等社會各方人士的通力合作。相關(guān)監(jiān)管部門應(yīng)加大打擊互聯(lián)網(wǎng)傳銷違法犯罪行為的力度，加強(qiáng)規(guī)范和監(jiān)管，應(yīng)積極開展活動，向廣大網(wǎng)民宣傳網(wǎng)絡(luò)傳銷新手段、新渠道等方面的知識。監(jiān)管部門加強(qiáng)宣傳和打擊力度是挫敗網(wǎng)絡(luò)傳銷的最有效手段，因此政府相關(guān)部門應(yīng)聯(lián)合各方共同治理。其次，各網(wǎng)站要充分認(rèn)識到互聯(lián)網(wǎng)傳銷的危害性，自律經(jīng)營，積極配合、協(xié)助有關(guān)部門迅速開展行動，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。各大網(wǎng)站應(yīng)對注冊者的注冊資格進(jìn)行嚴(yán)格的審查，對涉嫌傳銷的違法廣告等信息堅決予以刪除、屏蔽，對宣傳發(fā)布網(wǎng)絡(luò)傳銷違法信息的賬號、IP地址采取有效手段進(jìn)行封閉，從根源上杜絕網(wǎng)絡(luò)傳銷的滋生和傳播。最后，對廣大社會群體而言應(yīng)拒絕利益的誘惑，若要避免掉入互聯(lián)網(wǎng)傳銷的陷阱需謹(jǐn)記以下三點(diǎn)：一是要牢記傳銷的三點(diǎn)核心內(nèi)容并且結(jié)合上面十三種識別方法來判斷分析是否是互聯(lián)網(wǎng)傳銷；二是不能抱有“一夜暴富”的心態(tài)，這是市場經(jīng)濟(jì)中一種不健康的心態(tài)，所以廣大社會群體必須改變這種不良心態(tài)，讓勞動致富真正回歸市場主流價值觀。三是不能抱有僥幸心理，不要輕信“高額回報”，一旦發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)傳銷行為不能有事不關(guān)己的心態(tài)，應(yīng)及時向公安部門進(jìn)行舉報，共同拒絕遠(yuǎn)離互聯(lián)網(wǎng)傳銷并齊心協(xié)力打擊互聯(lián)網(wǎng)傳銷。

　　如果您掌握傳銷的具體線索，可直接向當(dāng)?shù)毓ど蹋ㄊ袌霰O(jiān)管）機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)舉報。舉報電話：工商（市場監(jiān)管）機(jī)關(guān)12315，公安機(jī)關(guān)110。

　　免責(zé)聲明：本識別指南部分內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò)或媒體，整理的目的在于交流分享，提高廣大人民群眾辨別互聯(lián)網(wǎng)傳銷的能力，減少生命財產(chǎn)損失，不構(gòu)成投資決策依據(jù)。

2017年4月6日