犯罪團伙利用高仿真阿里巴巴網(wǎng)站詐騙

時間：2023-01-28 16:28:01 | 來源：建站知識

時間：2023-01-28 16:28:01 來源：建站知識

核心提示：近日，南京警方破獲一起重大網(wǎng)絡詐騙案。犯罪團伙利用高度仿真的假阿里巴巴網(wǎng)站等網(wǎng)站發(fā)布大量虛假中獎信息，并提供“400客服電話”，幾個月內，受騙者達數(shù)百人，涉案金額數(shù)十萬元。

圖為高度仿真的阿里巴巴網(wǎng)站

現(xiàn)代快報2月3日報道 犯罪團伙利用高度仿真的假阿里巴巴網(wǎng)站等網(wǎng)站發(fā)布大量虛假中獎信息，并提供“400客服電話”，騙得一些人一次又一次匯款。幾個月內，受騙者達數(shù)百人，遍及全國20多個省市，涉案金額數(shù)十萬元。近日，以藍勝立、符為利、梁承華、江滔為首的四個詐騙團伙的主犯被南京市下關區(qū)檢察院批準逮捕。

4次匯款才覺受騙

2008年4月16日，南京市民李某向警方報案。4月9日，李某上網(wǎng)時收到一條消息，稱他使用的賬號被“系統(tǒng)”抽中了阿里巴巴與索尼合作的抽獎活動的大獎，獎品為38000元人民幣和索尼筆記本電腦一臺，詳情請登錄此活動的阿里巴巴網(wǎng)站。

李某點擊進入這條中獎信息里所提供的網(wǎng)址，發(fā)現(xiàn)此“阿里巴巴網(wǎng)站”有“中獎”活動的領獎詳細規(guī)則，并且網(wǎng)站上還有咨詢電話4006758886。后來，李某多次撥打該電話向“阿里巴巴公司工作人員”咨詢，然后按照領獎的規(guī)則，先后四次向一個銀行卡內匯入“獎金匯劃費”、“獎品EMS航空特快郵寄費”、“獎項保險金”、“個人所得稅”、“保證金”等，分別為1350元、7600元、7800元、9800元，共計26550元。后李某沒有收到“大獎”，便向杭州阿里巴巴公司總部詢問，才確認自己被騙。

400號碼鎖定詐騙團伙

南京市公安局下關分局接到李某報案后，立即展開偵查。偵查之初，警方的線索僅僅是兩組數(shù)字，即李某提供的銀行卡賬號和4006758886這個企業(yè)性質的咨詢電話號碼。警方發(fā)現(xiàn)，銀行卡開戶地是在桂林，開戶人為桂某，該卡于2008年4月1日開戶，分別在桂林、南寧、柳州、湛江、成都等地取款。但是，進一步偵查發(fā)現(xiàn)，該銀行卡是他人冒用桂某身份證開戶的，這條偵查線索中斷了。

同時，警方針對4006758886進行調查發(fā)現(xiàn)，此號碼是犯罪嫌疑人用偽造的阿里巴巴公司營業(yè)執(zhí)照傳真，并通過一個QQ號向400電話公司登記注冊購買的。登記時，犯罪嫌疑人用這個QQ號碼同時申請了5個400號碼，并沒有留下任何身份資料。

警方發(fā)現(xiàn)，用這種手段購買400號碼的不止5個，多名犯罪嫌疑人用阿里巴巴網(wǎng)站和騰訊網(wǎng)站的名義，共購買了17個400號碼用于詐騙作案。4006758886曾經(jīng)捆綁過10個手機或小靈通號碼，17個400號碼共計捆綁過70多部手機或小靈通號碼。犯罪嫌疑人長期以廣西南寧、桂林等地為落腳點，涉案金額達數(shù)十萬元。

詐騙李某的作案地點在廣西南寧市，警方立即趕赴當?shù)兀{取取款監(jiān)控錄像、銀行卡開戶資料、往來明細賬單、作案時的語音資料等證據(jù)，同時跟蹤定位各犯罪嫌疑人的活動軌跡。

十多名犯罪嫌疑人落網(wǎng)

經(jīng)過近兩個月偵查，2008年6月13日警方在桂林將藍勝立、梁承華等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案，次日凌晨又抓獲江滔等6名犯罪嫌疑人，共繳獲作案用電腦9臺，作案銀行卡50余張，作案手機20余部，以及部分贓款。2008年9月18日在逃犯罪嫌疑人符為利在海南被抓獲歸案。警方先后查找到江蘇南京、揚州、徐州、浙江杭州、寧夏銀川、廣東省中山市等省市的受害人。

據(jù)查明，這個團伙先從網(wǎng)上打包購買大量的阿里巴巴賬號和騰訊QQ號，然后雇用“馬仔”每天向全國各地正在上網(wǎng)的用戶發(fā)送大量虛假中獎消息，并將消息發(fā)送者改為“系統(tǒng)”或“10000”等。中獎信息中提供的假網(wǎng)站域名，與真網(wǎng)站域名只有細微差別，且頁面做得很精致，讓人信以為真。

中獎規(guī)則要求首先交納1350元費用，此時“中獎人”若不相信，就會撥打假網(wǎng)站上提供的400咨詢電話，結果轉接到綁定的手機或小靈通上。犯罪嫌疑人冒充阿里巴巴公司或騰訊公司工作人員表示確實中獎，然后繼續(xù)騙取所謂的“個人所得稅”、“保證金”等等。

犯罪嫌疑人通常在甲地辦新的手機號用于作案，在乙地上網(wǎng)登錄400網(wǎng)站捆綁手機號，在丙地漫游接聽受害人的“咨詢電話”，在丁地用銀行卡異地跨行取款。而且作案一段時間后，便會棄用原先的一批收款銀行卡號和捆綁的手機號碼，這給偵破和取證帶來極大的難度。

表哥小舅子都成立團伙

據(jù)查明，這個詐騙團伙大多沾親帶故。2007年，藍勝立在老家海南做“馬仔”，幫人發(fā)布虛假中獎信息進行網(wǎng)絡詐騙，很快就摸清了門道。2008年春節(jié)后，藍勝立開始自己做老板，伙同符為利等人在桂林市某酒店內租了兩個房間進行網(wǎng)絡詐騙。2008年3月，藍勝立給表哥江滔購置了假阿里巴巴網(wǎng)站和假騰訊網(wǎng)站，并在技術上指導江滔進行網(wǎng)絡詐騙。4月至6月期間，江滔自立門戶，先后雇用十余個“馬仔”同吃同住，每天從網(wǎng)上買來一兩千個阿里巴巴賬號，“馬仔”發(fā)布大量虛假中獎信息。

除了拉來自己的表哥，藍勝立還拉來了小舅子梁承華。梁承華曾在海南與藍勝立一起跟在別人后面做“馬仔”，當時在假網(wǎng)站上還直接公布小靈通號碼作為詐騙咨詢電話。2008年4月，藍勝立教梁承華如何辦理400電話，如何把手機和小靈通捆綁在400號碼上進行詐騙，并提供給梁承華假阿里巴巴網(wǎng)站。4月至6月期間，梁承華又糾集其弟弟、表侄、老鄉(xiāng)等人一起作案。這個團伙為了發(fā)布海量的中獎信息，雇用了大量的“馬仔”，每天每人報酬30元至100元不等。

至案發(fā)時，已經(jīng)發(fā)展為以藍勝立、符為利、梁承華、江滔為首的四個詐騙團伙，全國二十多個省市都有人受騙，受騙者達數(shù)百人，涉案金額達數(shù)十萬元。