代理商因參與“合發(fā)全球”涉嫌傳銷被罰沒51萬多元:合發(fā)杭州公司曾被罰千萬
時間:2023-05-18 23:24:02 | 來源:網(wǎng)站運營
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代理商因參與“合發(fā)全球”涉嫌傳銷被罰沒51萬多元:合發(fā)杭州公司曾被罰千萬元:本文來自:北青網(wǎng)健康#合發(fā)全球#被罰千萬
10月8日,舟山市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布行政處罰聽證告知書,據(jù)舟市監(jiān)定立〔2021〕384-1號顯示,由本局立案調(diào)查的你(單位)涉嫌介紹他人參加傳銷一案,已調(diào)查終結(jié)。依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十四條規(guī)定,現(xiàn)將本局擬作出行政處罰的內(nèi)容及事實、理由、依據(jù)告知如下:
經(jīng)查明,合發(fā)(杭州)網(wǎng)絡技術有限公司成立于2011年8月5日,法定代表人Barry Wan,注冊地址為杭州市浦東新區(qū)張東路1388號科技領袖之都西區(qū)19號,注冊資本5000萬元人民幣。2015年10月,Barry Wan等人利用合發(fā)(杭州)網(wǎng)絡技術有限公司、合耀(杭州)網(wǎng)絡科技有限公司進行組織、領導傳銷活動,設立合發(fā)全球平臺和合發(fā)APP網(wǎng)上商城,以贈送原始期權股權為名、以高額推薦獎勵和即將上市獲得高額報酬為誘餌,要求參加者繳納1萬元、3萬元、5萬元不等的費用獲得加入資格。為了鼓勵發(fā)展會員,公司設立推薦獎、區(qū)域代理獎等獎項,按照推薦人與被推薦人的順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)。
其中,2015年10月18日至2016年8月7日,合發(fā)公司實行“九級分成”的傳銷制度,一個會員繳納入門費后,根據(jù)推薦人關系,其往上的九層均可獲得入門費提成,提成比例為1、2、3層各獲得新會員繳納入門費的20%,4、5、6層各獲得新會員繳納入門費的10%,7、8、9層各獲得新會員繳納入門費的5%。2016年8月8日至2017年8月22日,合發(fā)公司實行“三級分成”的傳銷制度。一個會員繳納入門費后,根據(jù)推薦人關系,其往上的三層均可獲得入門費提成,提成比例為1層獲得新會員繳納入門費的25%,2層獲得新會員繳納入門費的15%,3層獲得新會員繳納入門費的10%。
2018年9月7日,杭州市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局對合發(fā)(杭州)網(wǎng)絡技術有限公司的傳銷行為作出行政處罰,沒收違法所得12005527.5元并處罰款1500000元。
同年9月12日,杭州市公安局浦東分局對合發(fā)傳銷案立案偵查。2019年3月4日,杭州市浦東新區(qū)人民檢察院對萬炳水等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪提起刑事公訴。同年9月24日,杭州市浦東新區(qū)人民法院對萬炳水等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪進行審理,判決萬炳水等人組織、領導傳銷活動罪成立,判處有期徒刑三年,緩刑三年。2020年8月10日,舟山市定海區(qū)人民檢察院對鄭月圓、毛蔚萍、李玉賓等人犯組織、領導傳銷活動罪提起公訴。
同年9月23日,舟山市定海區(qū)人民法院對鄭月圓、毛蔚萍、李玉賓等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪進行審理并作出刑事判決,判決鄭月圓、毛蔚萍、李玉賓等人犯組織、領導傳銷活動罪成立,并分別判處兩年緩刑兩年六個月至兩年八個月緩刑三年不等的有期徒刑。
2016年4月底至5月初,當事人經(jīng)他人介紹,用其本人及其女兒謝靜靜的身份信息在合發(fā)平臺注冊成為付費會員,對外宣傳該傳銷模式,并以繳納相應的入門費用及拉人頭的方式發(fā)展下線,形成層級關系以獲得返利。根據(jù)廣東中科司法鑒定所出具司法鑒定意見書,截至2017年8月22日,當事人本人賬戶推薦下線層數(shù)為9層,直接推薦下線人數(shù)為7人,累計推薦下線人數(shù)為378人,推薦累計付費人數(shù)為211人,非法獲利金額(返利)為235863.82元;當事人利用其女兒謝靜靜賬戶推薦下線層數(shù)為5層,直接推薦下線人數(shù)為18人,累計推薦下線人數(shù)為265人,推薦累計付費人數(shù)為127人,非法獲利金額(返利)為263737.50元。當事人實際控制的合發(fā)APP賬戶累計獲得分銷收入及注冊券共計折合人民幣499601.32元。
上述事實,由以下證據(jù)證實:
1、舟山市打擊傳銷工作聯(lián)席會議辦公室“合發(fā)房銀”傳銷案件其他涉案人員違法線索移交函復印件1份;(書證)
2、杭州市公安局浦東分局立案決定書復印件1頁、杭州市浦東新區(qū)人民檢察院起訴書復印件1份7頁,杭州市浦東新區(qū)人民法院刑事判決書復印件1份5頁,舟山市定海區(qū)人民法院刑事判決書復印件1份5頁,國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中公示的杭州市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局對合發(fā)(杭州)網(wǎng)絡技術有限公司的傳銷行為作出行政處罰的滬監(jiān)管浦處字〔2018〕第 152018005912 號《行政處罰決定書》打印件1份4頁;(書證)
3、本局委托廣東中科司法鑒定所對當事人等79人參與“合發(fā)房銀”傳銷的門店等級、推薦層級、注冊時間、直接推薦下線層數(shù)、直接推薦下線人數(shù)、累計推薦下線人數(shù)、推薦累計付費人數(shù)、非法獲利金額(返利)、銀行信息等情況做出分析鑒定的《司法鑒定意見書》復印件1份72頁;(書證)
4、2021年3月8日本局執(zhí)法人員對當事人詢問筆錄1份6頁;(書證)
5、2021年3月11日本局執(zhí)法人員對當事人女兒謝靜靜的詢問筆錄1份6頁;(書證)
6、2021年8月26日本局執(zhí)法人員與劉玉巧的電話通話錄音一份;(視聽資料)
7、2021年8月24日本局執(zhí)法人員對陳雪芬詢問筆錄復印件1份7頁;(書證)
8、當事人提供的本人身份證復印件1份1頁;(書證)
9、其他證據(jù)。(書證)
本局認為,當事人介紹他人參加“合發(fā)房銀”傳銷活動并從中獲利的行為,違反《禁止傳銷條例》第七條第(二)、(三)項“下列行為,屬于傳銷行為:(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用,取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,牟取非法利益的;(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,形成上下線關系,并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬,牟取非法利益的?!敝?guī)定,構成傳銷行為。鑒于當事人案發(fā)后積極配合本局調(diào)查取證,主動陳述違法事實,提供相關證據(jù),決定對其減輕處罰。依照《禁止傳銷條例》第二十四條第二款“有本條例第七條規(guī)定的行為,介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的,由工商行政管理部門責令停止違法行為,沒收非法財物,沒收違法所得,處10萬元以上50萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任?!敝?guī)定,經(jīng)研究決定,擬對當事人處罰如下:一、責令停止違法行為;二、沒收違法所得499601.32元,并處罰款20000元,兩項合計罰沒款519601.32元。
依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十四條、第四十五條、第六十三條、第六十四條第一項,以及《市場監(jiān)督管理行政處罰聽證辦法》第五條的規(guī)定,你(單位)有權進行陳述、申辯,并可以要求聽證。自收到本告知書之日起五個工作日內(nèi)未行使陳述、申辯權,未要求聽證的,視為放棄此權利。
據(jù)天眼查APP顯示,合發(fā)(杭州)網(wǎng)絡技術有限公司成立于2011年8月5日,注冊資本為5000萬,萬炳勤擔任法人,持股91%。