湖北警方破獲318億涉賭大案，多支付平臺(tái)涉案

時(shí)間：2023-05-26 13:18:02 | 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

時(shí)間：2023-05-26 13:18:02 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

湖北警方破獲318億涉賭大案，多支付平臺(tái)涉案：


12月27日，湖北省公安廳舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)“9·17新型網(wǎng)絡(luò)犯罪系列案”最新戰(zhàn)果。




據(jù)通報(bào)，在湖北省公安廳的指導(dǎo)下，孝感警方成功打掉賭博、洗錢、色情直播等犯罪團(tuán)伙31個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人115人。查證涉案賭博、色情、洗錢流水總金額達(dá)318億元，凍結(jié)各類涉案黑產(chǎn)資金近1億元，全鏈條查清并打掉一條為境外賭博、色情、洗錢集團(tuán)服務(wù)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。




賭博平臺(tái)注冊賬戶以百萬計(jì)




發(fā)布會(huì)現(xiàn)場，孝感市公安局副局長張勁松介紹，去年7月，孝感警方在查處一涉毒團(tuán)伙時(shí)，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙成員均利用境外聊天工具溝通，且聊天記錄中存在“跑通道”等術(shù)語。民警在現(xiàn)場，還查獲54張已辦好的“空殼”企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。






▲“空殼”企業(yè)營業(yè)執(zhí)照




獲悉這一線索后，孝感警方經(jīng)過細(xì)致工作查明，該涉案團(tuán)伙使用一個(gè)叫“云覓支付”的撮合交易技術(shù)平臺(tái)，幫助境外大發(fā)棋牌等賭博集團(tuán)洗錢。




去年9月17日，孝感市公安局成立專案組，并連續(xù)組織三輪跨省收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉包括撮合交易技術(shù)平臺(tái)、四方支付代理、洗錢中介在內(nèi)的相關(guān)犯罪團(tuán)伙，陸續(xù)抓獲17名犯罪嫌疑人。




“我們發(fā)現(xiàn)，這個(gè)犯罪團(tuán)伙，還只是冰山一角?！睆垊潘山榻B，整個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈和非法交易黑市，涉及色情直播平臺(tái)、大量的渠道商、中介、卡商、話費(fèi)代理充值商……




張勁松介紹告訴記者，相對于以往的涉網(wǎng)案件，該案具有涉罪類型多、涉案流水大、涉案地域廣等顯著特點(diǎn)，犯罪分子涉罪類型包括賭博、色播、洗錢、幫信等犯罪。




辦案民警介紹，該案賭博均為網(wǎng)絡(luò)賭博，涉及到境外的多個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。警方通過深挖這些團(tuán)伙黑產(chǎn)犯罪鏈條和非法交易網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)，全國注冊境外賭博平臺(tái)賬戶以百萬計(jì)，參與跨境賭博人數(shù)眾多，影響極為惡劣。




這些境外的網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)，往往以高獎(jiǎng)金、高勝率為噱頭，通過網(wǎng)站黑鏈接，微信、QQ群，短信等推廣方式招攬網(wǎng)民參與網(wǎng)絡(luò)賭博。




“賭博網(wǎng)站后臺(tái)可人為操控，勝率可隨意修改，往往會(huì)讓新加入?yún)①€人員小贏一點(diǎn)錢，而后調(diào)整勝率使其一直輸，直到其投入大額資金時(shí)被全部套走。”辦案民警告訴記者，同時(shí)，即使參賭人員贏了錢，賭博網(wǎng)站也會(huì)設(shè)置金額、次數(shù)、在線時(shí)長等一系列高提現(xiàn)門檻，迫使參賭人員持續(xù)賭博，在不知不覺中輸光錢財(cái)，甚至賠上身家性命，落得人才兩空的悲慘下場。


調(diào)包用戶話費(fèi)訂單洗白賭資




“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)贏了錢后，下一步就是要洗錢?！睆垊潘山榻B，該案涉及到的多個(gè)境外網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，都在利用話費(fèi)充值訂單進(jìn)行洗錢。




境外賭博團(tuán)伙，利用四方支付平臺(tái)，安排境內(nèi)人員利用多個(gè)話費(fèi)充值平臺(tái)，以高于市場話費(fèi)充值的折扣，從商家手中收購大量的話費(fèi)充值訂單。




隨后，犯罪團(tuán)伙將話費(fèi)充值訂單推送給技術(shù)平臺(tái)，技術(shù)平臺(tái)通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，從運(yùn)營商官網(wǎng)獲取話費(fèi)充值鏈接提供給境外賭博團(tuán)伙，由賭客掃碼支付，于是賭客的賭資搖身一變，成為了普通用戶充值的話費(fèi)。




而境內(nèi)的犯罪嫌疑人，則購買多個(gè)對公賬戶，收取商家的話費(fèi)資金，并將話費(fèi)資金轉(zhuǎn)移到三方支付公司，再通過支付接口，代付給境外賭博團(tuán)伙，普通用戶的話費(fèi)，就變成了賭客的賭資。




發(fā)布會(huì)上，應(yīng)城市公安局專案組副組長左永安介紹，該案涉及到的相關(guān)犯罪團(tuán)伙，通過將話費(fèi)充值與賭資充值“調(diào)包”的方式，從而洗白賭資，掩護(hù)賭博資金出境，并從中抽取高額傭金，牟取暴利。






▲扣押的涉案物品




這些為賭博團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙層級復(fù)雜、手段隱蔽、分工明確，既有負(fù)責(zé)接賭博訂單的第四方支付平臺(tái)，有負(fù)責(zé)訂單匹配的話費(fèi)充值平臺(tái)，有負(fù)責(zé)代收驗(yàn)證碼的接碼平臺(tái)，還有專門負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)的技術(shù)公司。此外，大量渠道商、代理商、卡商參與其中，為犯罪鏈條各個(gè)環(huán)節(jié)提供服務(wù)。這些犯罪嫌疑人，明知道對方是為達(dá)到洗錢目的，而利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，還為其犯罪提供技術(shù)支持，構(gòu)成幫信罪。




涉案流水總金額達(dá)到318億元




記者了解到，該案涉案流水總金額達(dá)到318億元，凍結(jié)各類涉案黑產(chǎn)資金近1億元，這也是目前為止湖北省已破獲的復(fù)合型新型犯罪團(tuán)伙案件中涉案流水最大的。




“經(jīng)過我們查證，這些提供給境外賭博人員進(jìn)行非法資金結(jié)算的支付接口，涉案流水均十分巨大，僅廣東某支付平臺(tái)，就結(jié)算了非法資金240億元；而我們在2020年三次收網(wǎng)打掉的洗錢團(tuán)伙，主要為賭博、黃播等違法犯罪活動(dòng)提供資金結(jié)算，洗錢流水也是超過了40億元?！睆垊潘山榻B，此次打掉的賭博、洗錢、色情直播等31個(gè)犯罪團(tuán)伙，抓獲的115名犯罪嫌疑人，幾乎都分散在全國各地，其犯罪黑產(chǎn)鏈條由境外延伸至境內(nèi)。




“通過偵辦案件，我們發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的技術(shù)之新、分工之細(xì)、融合之緊遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了以往的想象?！毙⒏惺泄簿謱０附M副組長喻澤華介紹，本案中，他們在杭州打掉了在黑產(chǎn)圈號稱技術(shù)一流的“云覓支付”平臺(tái)，抓獲了平臺(tái)開發(fā)者何某某。審查發(fā)現(xiàn)，何某某曾在某知名互聯(lián)網(wǎng)公司任職，年薪近百萬，掌握著最新的支付接口開發(fā)技術(shù)。






▲扣押的涉案工具




辦案民警介紹，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪已經(jīng)形成了一條分工明確、集團(tuán)化、專業(yè)化、市場化運(yùn)作的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在這個(gè)鏈條中，有軟件開發(fā)、技術(shù)維護(hù)、設(shè)備提供、代理中介、推廣引流、卡商、號商、碼商等專門分工。他們一般互不認(rèn)識(shí)，使用境外聊天軟件組建群組進(jìn)行協(xié)作，通過“網(wǎng)絡(luò)黑市”完成非法交易，同時(shí)分享信息、分配利益、分散風(fēng)險(xiǎn)。




喻澤華介紹，如今的網(wǎng)絡(luò)賭博已經(jīng)發(fā)展出了“豐富”的參賭形式，比如借網(wǎng)絡(luò)游戲抽裝備“開賭場”、開發(fā)直播軟件“設(shè)賭局”等等，而且 “黃賭詐”之間的界限趨于模糊，不斷衍生出一系列新型網(wǎng)絡(luò)犯罪類型。




“網(wǎng)絡(luò)不是法外之地，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪要打更需防。”發(fā)布會(huì)現(xiàn)場，張勁松也呼吁廣大群眾遠(yuǎn)離黃賭毒詐及各類網(wǎng)絡(luò)陷阱，守牢自己的“錢袋子”，避免誤入歧途。

新聞來源于POS圈支付網(wǎng)