1.4萬人！8億元！銅掌柜涉嫌非法吸資，警方已立案
時間：2023-06-13 21:33:02 | 來源：網(wǎng)站運營
時間：2023-06-13 21:33:02 來源：網(wǎng)站運營
1.4萬人！8億元！銅掌柜涉嫌非法吸資，警方已立案：一直以來，金融詐騙、非法吸資總是讓人防不勝防，每經(jīng)曝光都會成為大家關(guān)注的焦點。但因為受新冠肺炎疫情影響，關(guān)注度沒有往年那么高，不過正是因為這樣，使不法企業(yè)業(yè)務(wù)萎縮加劇，終于熬不下去，選擇了自首。
近日，浙江杭州曝出一例非法吸資案件，
涉事企業(yè)是運營6年之久的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺“銅掌柜”。因迫于資金壓力，
銅掌柜的創(chuàng)始人張炎主動向警方投資自首。
據(jù)悟空財稅了解，銅掌柜的運營主體為“杭州銅米互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司”，成立于2014年7月，注冊資本3157.9萬人民幣。其聲稱有上市公司中來股份戰(zhàn)略入股，并由國內(nèi)知名金融機構(gòu)投資。期間，銅掌柜一直以P2P為主營業(yè)務(wù)，在業(yè)內(nèi)小有起色。
2016年，銀監(jiān)會發(fā)布P2P網(wǎng)貸新規(guī)，許多網(wǎng)貸企業(yè)面臨清退困境，銅掌柜雖然撐了下來，但因為監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)格，導(dǎo)致許多項目無法上線，業(yè)務(wù)急劇縮水。最終在
2019年11月，銅掌柜被多位出借人爆料銅逾期，無法兌現(xiàn)本息。而后在當(dāng)月，銅掌柜稱“受行業(yè)影響，業(yè)務(wù)縮減”，宣布“良性退出”。
據(jù)悟空財稅資深法律顧問介紹，良性退出的最終目的是償還出借人資金，給出借人傳遞“不會跑路”的信息，最常見的是設(shè)置一個完成兌付的總時間，實行分期兌付。
平臺發(fā)布良性退出公告后，相關(guān)的兌付方案也要一并公布。然而，
銅掌柜只是宣布了良性退出，卻遲遲沒有公布兌付方案。不僅如此，銅掌柜還
打著“良退”的幌子誘騙出借人債權(quán)轉(zhuǎn)讓：電話致電每位出借人，要求以原始資金的1%至5%進行獎勵，并謊稱這是“與借委會商討的最終方案”，不簽就沒錢。
無奈之下，出借人自發(fā)組織起來發(fā)起維權(quán)，向消保委投訴。有投訴人表示，銅掌柜之前
在杭州電視臺聲稱100%兌付、十級風(fēng)控，但真實情況是，銅掌柜不僅沒兌現(xiàn)本息，還大量發(fā)標(biāo)，試圖利用高利息吸引更多出借人進來，以此拆東墻補西墻。而在其上市公司中來股份的業(yè)績報告中，銅掌柜早已資不抵債，總資產(chǎn)429余萬元，負債999余萬元，凈虧損為1112.67萬元。
目前，銅掌柜的未兌付資金超過8億元，涉及人數(shù)超過1.4萬人，其中還不乏有老年人，并且已經(jīng)被銅掌柜的文字游戲蒙騙，簽了不公平協(xié)議。警方已經(jīng)對銅掌柜涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，現(xiàn)已對相關(guān)資產(chǎn)開展查控工作。
誰也不會想到，運營6年之久的銅掌柜，竟然也會存在誘騙、撒謊，出現(xiàn)逾期，而且直至今日都無法完成兌現(xiàn)，出借人的錢都打了水漂，P2P還能讓投資者相信嗎？
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