“秘樂短視頻”“七億入口”名列浙江十大傳銷案典型！

時(shí)間：2023-06-16 14:06:02 | 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

時(shí)間：2023-06-16 14:06:02 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

“秘樂短視頻”“七億入口”名列浙江十大傳銷案典型?。嚎炊桃曨l能賺錢；介紹他人成為平臺(tái)會(huì)員可獲得直推獎(jiǎng)、送貨獎(jiǎng)；上美容院一次性交2.8萬元取得合伙人資格，推薦他人成為合伙人，可獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)1.5萬元……





當(dāng)你遇到這些情況時(shí)，需要多一個(gè)心眼，因?yàn)橛锌赡芤呀?jīng)遇上了傳銷活動(dòng)。




昨天，浙江省市場監(jiān)管局公布2020年全省市場監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)查處打擊的十大網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例，以期進(jìn)一步提高大家對網(wǎng)絡(luò)傳銷的識(shí)別能力和防范自覺抵制意識(shí)。




記者從浙江省市場監(jiān)管局獲悉，自2020年3月初部署開展網(wǎng)絡(luò)傳銷打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)以來，市場監(jiān)管和公安系統(tǒng)重點(diǎn)打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉眾型傳銷行為。據(jù)統(tǒng)計(jì)，其間，全省市場監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件112起，罰沒款2.52億元；全省公安機(jī)關(guān)共立案查處組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案193起，破案56起，抓獲犯罪嫌疑人365人。




案例1

杭州路橋區(qū)查處陳某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案




陳某從2017年1月起從事某本草系列產(chǎn)品的經(jīng)營活動(dòng)，通過設(shè)置六級代理商和總代四級返利的營銷模式，采用不同級別差額進(jìn)貨價(jià)格及返利的方式來獲取高額利潤。




截至2018年底，當(dāng)事人團(tuán)隊(duì)形成各級代理和終端消費(fèi)者約45.7萬人的龐大營銷網(wǎng)絡(luò)，在2017-2018年累計(jì)銷售所得12.23億元，利潤總額2.22億元；當(dāng)事人累計(jì)獲得返利金額1355.47萬元。




處罰：當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年6月，杭州路橋區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人處以沒收違法所得2.36億元、罰款200萬元，合計(jì)罰沒2.38億元的行政處罰。




案例2

杭州西湖區(qū)查處浙江某健康產(chǎn)業(yè)有限公司傳銷案




2020年3月，浙江某健康產(chǎn)業(yè)有限公司委托某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司協(xié)助開發(fā)微信公眾號、公眾號內(nèi)部“線上商城”系統(tǒng)，銷售食品、日化用品等商品。




該線上商城制訂了5種會(huì)員級別。普通微信用戶交189元即可成為健康天使，享有每日以18元選購一款商城商品的權(quán)益。健康天使進(jìn)一步交納188元、1980元、9800元、39800元等不同數(shù)額的會(huì)員費(fèi)，可分別晉升上一級別。截至被查獲，當(dāng)事人共發(fā)展會(huì)員858人，當(dāng)事人線上商城經(jīng)營收入84.82萬元，會(huì)員收益支出共46.9萬元，已售商品進(jìn)貨總價(jià)21.01萬元。




處罰：根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年10月，西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得60.51萬元、罰款72.61萬元，合計(jì)罰沒133.12萬元行政處罰。




案例3

杭州江干區(qū)查處杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司傳銷案




杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司，要求顧客一次性交納2.8萬元后取得合伙人資格，并實(shí)施以下獎(jiǎng)勵(lì)措施：合伙人A直接推薦B成為合伙人，A可獲得直接推薦獎(jiǎng)勵(lì)1.5萬元；合伙人B推薦C成為合伙人，B獲得1.5萬元的同時(shí)，A還可獲得間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)1400元。




截至2019年12月案發(fā)，當(dāng)事人共招募26個(gè)合伙人，共交納費(fèi)用70.39萬元，發(fā)放直接推薦、間接推薦和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)共32.34萬元，支付手術(shù)費(fèi)用21筆30.85萬元和手術(shù)設(shè)計(jì)費(fèi)用2.1萬元，當(dāng)事人違法所得為37.43萬元。




處罰：根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，杭州市江干區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得37.43萬元、罰款50萬元，合計(jì)罰沒87.43萬元行政處罰。




案例4

桐鄉(xiāng)市查處浙江某某有限公司傳銷案




浙江某某有限公司開發(fā)了一款名為“章魚哥”的App，2019年1月開始運(yùn)行。當(dāng)事人為快速發(fā)展會(huì)員和吸收付費(fèi)會(huì)員，制訂了獎(jiǎng)勵(lì)措施。比如，加入會(huì)員必須有推薦人，會(huì)員分普通會(huì)員和付費(fèi)會(huì)員兩種，付費(fèi)會(huì)員為每人每年交納100元；直接推薦他人成為付費(fèi)會(huì)員，推薦人獲得2000海草積分（可兌換18元）；當(dāng)會(huì)員直接推薦30人成為VIP會(huì)員，間接推薦60人成為VIP會(huì)員，即升級為SVIP會(huì)員，增加獲得整個(gè)團(tuán)隊(duì)銷售額的5%。




截至2019年7月，當(dāng)事人共吸收會(huì)員753652名，其中付費(fèi)會(huì)員243975名，VIP會(huì)員243231名，SVIP會(huì)員699名，代理商45名，公司會(huì)員總收入2451.76萬元，獲利34.42萬元。




處罰：根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得34.42萬元、罰款70萬元，合計(jì)罰沒104.42萬元行政處罰。




案例5

杭州鄞州區(qū)查處杭州某某生活健康科技有限公司傳銷案




杭州某某生活健康科技有限公司于2019年4月在微信平臺(tái)上注冊“某某生活”購物小程序，7月上線運(yùn)行，主要銷售“某某生活”牌膠原蛋白肽復(fù)合飲品、固態(tài)面膜等產(chǎn)品。其間，當(dāng)事人采取會(huì)員制消費(fèi)及會(huì)員分享獎(jiǎng)勵(lì)模式，并設(shè)置了消費(fèi)入門條件及計(jì)酬模式。




截至案發(fā)，當(dāng)事人發(fā)展普通會(huì)員3373名，有效VIP會(huì)員1105名，SVIP會(huì)員1592名，服務(wù)主管587名，運(yùn)行主管28名；獲得禮包等產(chǎn)品收入644.51萬元，扣除向會(huì)員支付獎(jiǎng)勵(lì)353.51萬元，支付稅款10.63萬元、貨款及包裝費(fèi)和運(yùn)費(fèi)274.86萬元，違法所得5.51萬元。




處罰：根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年11月，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人處以沒收違法所得5.51萬元、罰款50萬元，合計(jì)罰沒55.51萬元行政處罰。




案例6

杭州西湖區(qū)查處浙江某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案




2019年11月28日，金某某、張某、許某、姜某、孫某某等人在杭州上城區(qū)注冊成立浙江某某魔方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司；當(dāng)年12月，上線運(yùn)營某短視頻App。




他們以看視頻可獲取利益為名，以某某號二維碼作為邀請碼，推廣發(fā)展會(huì)員。以這個(gè)App為平臺(tái)，他們還制訂了合伙人制度、會(huì)員加入制度、會(huì)員變現(xiàn)制度等一整套規(guī)則，在平臺(tái)內(nèi)設(shè)置虛擬產(chǎn)品以及各種升級規(guī)則；以新會(huì)員充值金額作為老會(huì)員提現(xiàn)的資金來源，以租賃境外服務(wù)器開設(shè)鏈接賬號以及系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置集市作為會(huì)員變現(xiàn)通道。




至案發(fā)，該公司在各地設(shè)立市縣合伙人，發(fā)展各級會(huì)員7000余萬人，通過各種賬戶收取合伙人資金、各類會(huì)員充值金額、廣告費(fèi)等，總計(jì)11.63億元。




處罰：2020年8月，西湖區(qū)公安分局對浙江某某網(wǎng)絡(luò)有限公司以“7.29”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案偵查，在杭州公司本部、江蘇杭州、浙江蒼南等地，一舉抓獲主要犯罪嫌疑人金某某、張某、許某等13人，10月在山西杭州抓獲犯罪嫌疑人孫某某。偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案資金2.43億元。




案例7

寧海查處利用假期貨App實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案




2020年4月，寧?？h公安局陸續(xù)收到群眾通過網(wǎng)絡(luò)、匿名信等形式發(fā)來的舉報(bào)，稱疑似傳銷。寧?？h公安局立即成立專案組立案偵查，通過分析“金某某”App平臺(tái)資金流及技術(shù)交流群，判定該App為實(shí)際無法交易的假期貨平臺(tái)，并鎖定開發(fā)平臺(tái)技術(shù)公司，挖出“金某國際”“金某指”等同類假期貨App投資平臺(tái)10個(gè)。其中，“金某溢”“金某國際”“金某指”3個(gè)假期貨App涉案金額約2.8億。




處罰：截至4月底，寧海縣公安局已對“金某溢”“金某國際”“金某指”3個(gè)平臺(tái)及軟件開發(fā)公司進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結(jié)資金約1000余萬元，車輛2輛。




案例8

杭州江北區(qū)查處浙江某億入口科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案




2019年11月-2020年4月，浙江某億入口科技有限公司實(shí)際控制人靖某某伙同靖某某等人，開發(fā)“某億入口”購物商城App，以獲取流量（積分）、利潤分紅及未來公司上市后獲取股權(quán)為誘餌發(fā)展會(huì)員（會(huì)員費(fèi)為100元）。會(huì)員每發(fā)展1名新會(huì)員，可獲得積分獎(jiǎng)勵(lì)，用于商城購物、置換股權(quán)或返現(xiàn)；最多可發(fā)展三層下線，并形成上下級關(guān)系；直推30人，三級人數(shù)達(dá)100人的團(tuán)隊(duì)長獎(jiǎng)勵(lì)1000元；直推30人，三級人數(shù)達(dá)400人的團(tuán)隊(duì)長獎(jiǎng)勵(lì)2萬元。




經(jīng)過對依法提取到的“某億入口”App后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，顯示該App平臺(tái)會(huì)員遍布全國32個(gè)省份，注冊會(huì)員賬號90余萬個(gè)，實(shí)際付費(fèi)會(huì)員人數(shù)70萬余人（其中杭州會(huì)員2576人），涉案資金7000余萬元，凍結(jié)資金6500萬余元。




處罰：2020年4月，杭州市公安局江北分局抓獲犯罪嫌疑人靖某某、靖某某、李某等三人，后于5月、6月、7月相繼在全國各地抓獲單某某等11人團(tuán)隊(duì)長，共抓獲14名犯罪嫌疑人，其中13名犯罪嫌疑人已被法院判刑。




案例9

杭州柯橋區(qū)查處冷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案




2019年9月起，杭州某某生物科技有限公司以“某某商城”作為經(jīng)營平臺(tái)，售賣化妝品類大禮包（店主套餐798元、皇冠套餐5980元、鉑金套餐29800元）。投資人注冊賬號并將購買大禮包的錢打入該公司銀行賬戶，從而獲得發(fā)展下線加入的資格。上線發(fā)展下線，獲取相應(yīng)百分比的直推獎(jiǎng)，贈(zèng)送面膜獲取相應(yīng)額度的送貨獎(jiǎng)。上線層級越高，獲取的直推獎(jiǎng)和送貨獎(jiǎng)越多；下線發(fā)展下下線，上線也能獲得相應(yīng)的直推獎(jiǎng)差、推薦級差獎(jiǎng)和送貨獎(jiǎng)。




截至案發(fā)，某某商城發(fā)展全部下級會(huì)員人數(shù)達(dá)2009人，下線層數(shù)達(dá)十余層，涉及全國24個(gè)省區(qū)市，主要集中在浙江、黑龍江、河南、湖北等地，吸收會(huì)員資金達(dá)445.07萬元。




處罰：目前，杭州市柯橋區(qū)公安分局已對某某生物科技有限公司冷某等6名股東采取刑事強(qiáng)制措施并移送起訴。




案例10

義烏查處鄧某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案




2019年8月，犯罪嫌疑人鄧某等人在義烏租用稠江街道總部經(jīng)濟(jì)園作為云諾文化藝術(shù)品交易中心掛牌運(yùn)營中心，交易平臺(tái)為云諾交易所下屬“云游商城”，以銷售“某某”紅酒為名，操盤紅酒現(xiàn)貨交易。




根據(jù)云諾紅酒的交易規(guī)則，會(huì)員每完成1筆交易（賣出3瓶1000元的紅酒），都需要有3個(gè)新單子接手，實(shí)際上需要有源源不斷的新會(huì)員加入，才能維持云諾紅酒現(xiàn)貨交易。




為維持云諾紅酒現(xiàn)貨交易，平臺(tái)設(shè)置了靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)、組團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)等一系列帶有傳銷性質(zhì)的獎(jiǎng)金制度，以鼓勵(lì)、引誘會(huì)員發(fā)展其他人員加入。該公司還設(shè)置14個(gè)部的領(lǐng)導(dǎo)人（團(tuán)隊(duì)長）發(fā)展會(huì)員，專門的商學(xué)院講師團(tuán)隊(duì)進(jìn)行講解和宣傳“云交所現(xiàn)貨應(yīng)價(jià)零批模式”。




截至被查獲之日，根據(jù)云游后臺(tái)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)顯示，云諾紅酒現(xiàn)貨交易會(huì)員賬號13514個(gè)，層級為19層，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級。根據(jù)公司銀行賬戶資金流水顯示，累計(jì)進(jìn)出涉案資金達(dá)4.2億元。




處罰：2020年11月，義烏市公安局抓獲以犯罪嫌疑人鄧某為首的涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的團(tuán)伙多人，對犯罪嫌疑人鄧某、謝某某、陳某、王某、蔡某某等5人依法采取強(qiáng)制措施，凍結(jié)涉案資金410余萬元。