曝光117個“非法集資”平臺，銀保監(jiān)會將進行為期三個月的非法集資排查?。?！

時間：2023-06-22 17:09:02 | 來源：網(wǎng)站運營

時間：2023-06-22 17:09:02 來源：網(wǎng)站運營

曝光117個“非法集資”平臺，銀保監(jiān)會將進行為期三個月的非法集資排查！?。。航?，銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人接受采訪時表示，聯(lián)席會議辦公室已向各省(區(qū)、市)處非領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查整治活動的通知》(簡稱《通知》)，正式啟動了為期三個月( 2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日)的全國非法集資風(fēng)險排查整治活動。




《通知》要求重點關(guān)注具備如下特征的排查對象：注冊經(jīng)營等信息異常、名稱及經(jīng)營范圍使用“金融”“投資”“理財”等字樣;宣傳中含有或涉及“消費返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“養(yǎng)老扶貧”“軍民融合”等內(nèi)容，以及承諾高收益、高回報，明示或暗示保本、有擔(dān)保、無風(fēng)險等內(nèi)容;群眾有舉報，或經(jīng)營場所內(nèi)有投資人員，特別是老年人、貧困人群聚集;存在可疑資金交易等。

總的來說，就是要努力使非法集資“廣告發(fā)不出、群眾不參與、資金轉(zhuǎn)不走、監(jiān)管不缺位、風(fēng)險不失控”，實現(xiàn)對非法集資活動全社會、全行業(yè)、全生態(tài)鏈防控打擊。





非法集資是指未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)、承諾高額回報、公開對外宣傳、向社會不特定公眾吸收資金的行為。它同時具備非法性、公開性、利誘性和社會性四個特征。非法集資本質(zhì)上是一種金融違法犯罪活動，危害十分嚴重，既嚴重危及經(jīng)濟金融和社會穩(wěn)定，更嚴重損害人民群眾合法權(quán)益。




根據(jù)公安部非法集資案件投資人信息登記平臺公開披露信息，截至目前，共有117個平臺因涉嫌非法吸收公眾存款案件正在登記調(diào)查中。全部名單如下：




1 杭州愛錢幫財富科技有限公司(經(jīng)營“愛錢幫”平臺)




2 杭州艾利互金網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“艾利財富”平臺)




3 杭州樸素磐石投資管理有限公司(經(jīng)營“菠蘿理財”平臺)




4 寶藍財富科技有限公司(經(jīng)營“八條魚”平臺)




5 百仁財富網(wǎng)絡(luò)科技(杭州)有限公司(經(jīng)營“百仁貸”平臺)




6 杭州醉美投資管理有限公司(經(jīng)營“博安杰”平臺)





7 杭州佰億貓金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“佰億貓”平臺)




8 富星信息科技(杭州)有限公司(經(jīng)營“財富星球”平臺)




9 杭州財金圈投資管理有限公司(經(jīng)營“財金圈”平臺)




10 杭州信誠時代投資管理有限公司(經(jīng)營“誠成金服”平臺)




11 杭州北侖車能貸金融科技有限公司(經(jīng)營“車能貸”平臺)




12 大同航(杭州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(經(jīng)營“大同行”平臺)




13 杭州中創(chuàng)金融企業(yè)服務(wù)有限公司(經(jīng)營“貸貸網(wǎng)”平臺)




14 點滴身邊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(杭州)有限公司(經(jīng)營“點滴身邊”平臺)




15 杭州市前海多幣寶金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“多幣寶”平臺)




16 杭州浙江浩碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(經(jīng)營“大倉谷”平臺)




17 浙江多多互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“多多理財”平臺)




18 杭州鼎柱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(經(jīng)營“叮叮理財”平臺)




19 杭州永信聚富投資基金管理有限公司(經(jīng)營“2025財富”、“2025金融理財”平臺)




20 杭州市興榮欣科技有限公司(經(jīng)營“51豐收寶”平臺)




21 杭州峰塹信息科技有限公司(經(jīng)營“翡翠島”平臺)




22 杭州順信益信息科技有限公司(經(jīng)營“冠石錢包”平臺)




23 夠范科技(杭州)有限公司(經(jīng)營“夠范錢包”平臺)




24 安信國恒(杭州)互聯(lián)網(wǎng)信息有限公司(經(jīng)營“國恒金服”平臺)




25 杭州銀河惠理金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“國金寶”平臺)




26 山東省經(jīng)科發(fā)展集團股份有限公司(經(jīng)營“華眾財富、華眾金服”線上投資平臺)




27 安徽省長天資產(chǎn)管理有限公司(經(jīng)營“好車貸”平臺)




28 杭州玄鐵科技有限公司(“火球網(wǎng)”平臺)




29 合力貸(杭州)科技有限公司(經(jīng)營“合力貸”平臺)




30 杭州花果信息技術(shù)有限公司(經(jīng)營“花果金融”平臺)




31 杭州紅高粱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(經(jīng)營 “花生票號”平臺)




32 杭州廣惠軟件有限公司(經(jīng)營“惠盈理財”平臺)




33 杭州榮幸信息技術(shù)有限公司(經(jīng)營“華融道”平臺)




34 惠人貸商務(wù)顧問(杭州)有限公司(經(jīng)營“惠人貸”平臺)




35 好友邦永利金融信息服務(wù)(杭州)有限公司(經(jīng)營“好友邦永利”平臺)




36 杭州永利寶金融信息有限公司(經(jīng)營“火理財、永利寶”平臺)




37 杭州合時代金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“合時代”平臺)




38 山西新晉商電子商務(wù)股份有限公司(經(jīng)營“晉商貸”平臺)




39 湖南吉盟財富投資管理有限公司(經(jīng)營“吉盟財富”平臺)




40 星果時代信息技術(shù)有限公司(經(jīng)營“九斗魚”平臺)




41 聚有錢(杭州)信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“聚有錢”平臺)




42 金儲聯(lián)(杭州)金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“金聯(lián)儲”平臺)




43 杭州達為尊投資管理有限公司(經(jīng)營“金E柴神”平臺)




44 杭州裕乾金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“聚財貓”平臺)




45 杭州金坳投資管理有限公司(經(jīng)營“金坳財富”平臺)




46 杭州金銀貓金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“金銀貓”平臺)




47 杭州福邁斯科技有限公司(經(jīng)營“金融圈”平臺)




48 杭州夸客金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“夸客金融”平臺)




49 杭州同創(chuàng)萬利投資管理有限公司(經(jīng)營“羅斯金融”平臺)




50 杭州樂融匯金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“拉美金”平臺)




51 浙江隆泰高科信息科技有限公司(經(jīng)營“隆泰貸”平臺)




52 杭州前?；莸陆鹑谛畔⒎?wù)有限公司(經(jīng)營“綠化貸”平臺)




53 杭州律邦金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“聯(lián)邦金控”平臺)




54 杭州禮德互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“禮德財富”平臺)




55 杭州市穩(wěn)通金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“零錢罐”平臺)




56 杭州利民網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“利民網(wǎng)”平臺)




57 杭州市安穩(wěn)投資管理有限公司(經(jīng)營“理財咖”平臺)




58 秒錢(杭州)信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營 “秒錢”平臺)




59 杭州市盛世黃金股份有限公司(經(jīng)營“買金唄”平臺)




60 杭州普資金融信息服務(wù)股份有限公司(經(jīng)營“普資金服”平臺)




61 杭州青蚨資產(chǎn)管理有限公司(經(jīng)營“青蚨財富、青蚨在線”平臺)




62 杭州脈麟金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“搶錢通”平臺)




63 杭州祺天優(yōu)貸互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“祺天優(yōu)貸”平臺)




64 杭州錢內(nèi)助金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“錢內(nèi)助”平臺)




65 杭州安泰信邦投資有限公司(經(jīng)營“融融網(wǎng)”平臺)




66 杭州國眾信融投資管理集團有限公司(經(jīng)營“融融平臺”平臺)




67 浙江睿購電子商務(wù)有限公司、浙江睿遠眾籌投資管理有限公司(經(jīng)營“睿遠商城”平臺)




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70 杭州首庫互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“首庫金融”平臺)




71 金聚鑫(杭州)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“十六鋪金融”平臺)




72 杭州團貸網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)有限公司(經(jīng)營“團貸網(wǎng)”線上投資平臺)




73 天天利財科技(杭州)有限公司(經(jīng)營“天天利財”平臺)




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75 資邦(杭州)投資控股有限公司(經(jīng)營“唐小僧”平臺)




76 新余騰信堂投資管理有限公司(經(jīng)營“騰信堂”平臺)




77 廣東天天財富股份有限公司(經(jīng)營“天天財富”平臺)




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79 浙江金源寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(經(jīng)營“UU理財”平臺)




80 湖南星展投資有限公司(經(jīng)營“58車貸”平臺)




81 杭州市引爆互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“無憂微貸”平臺)




82 杭州市皮度皮互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司(經(jīng)營“網(wǎng)貸路”平臺)




83 廣東穩(wěn)貸電子商務(wù)有限公司(經(jīng)營“穩(wěn)貸網(wǎng)”平臺)




84 杭州未文科技有限公司(經(jīng)營“未了財富”平臺)




85 杭州五星財富互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“五星財富”平臺)




86 廣西優(yōu)本祥投資有限公司(經(jīng)營“賢錢寶”平臺)




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88 杭州市前海小豬互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“小豬罐子”平臺)




89 杭州小馬資本管理有限公司(經(jīng)營“小馬資本”平臺)




90 杭州前海小寶互聯(lián)網(wǎng)金融有限公司(經(jīng)營“小寶金服”平臺)




91 信廣立誠貸(杭州)科技有限公司(經(jīng)營“信廣立誠貸”平臺




92 江西小豬金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“小豬理財”平臺)




93 廣東新佳聯(lián)投資管理有限公司(經(jīng)營“新聯(lián)在線”平臺)




94 杭州融騰金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“小諸葛金服”平臺)




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96 集富(杭州)金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“小金庫”平臺)




97 廣東壹寶資產(chǎn)管理有限公司(經(jīng)營“壹寶貸”平臺)




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100 杭州有利金服技術(shù)服務(wù)公司(經(jīng)營“有利金服”平臺)




101 杭州宜聚互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“宜聚網(wǎng)”平臺)




102 杭州雅堂金融信息服務(wù)股份有限公司(經(jīng)營“雅堂金融”平臺)




103 浙江啟藍控股集團有限公司(經(jīng)營“元泰金服、蘿卜智投”平臺)




104 杭州鴻翔銀票網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“銀票網(wǎng)”平臺)




105 杭州鹽商集團有限公司、杭州融果金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“壹理財、旺財貓、壹鹽雙創(chuàng)”平臺)




106 杭州市中金網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(經(jīng)營“幺雞理財”平臺)




107 廣西賺吧互聯(lián)網(wǎng)金融有限公司(經(jīng)營“賺吧理財”、“賺吧金服”平臺)




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109 中再融(杭州)科技有限公司(經(jīng)營“中再融”平臺)




110 中融樂投金融信息服務(wù)(杭州)有限公司(經(jīng)營“理財樂錢包-樂投天下旗下理財APP”)

111 杭州中融投資咨詢服務(wù)有限公司(經(jīng)營“中融投”平臺)




112 浙江宰海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(經(jīng)營“正經(jīng)事理財”平臺)




113 杭州中金豐聯(lián)信息技術(shù)股份有限公司(經(jīng)營“中金貸”平臺)




114 杭州中青金服互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司(經(jīng)營“中青金服”平臺)




115 杭州頑色投資管理有限公司(經(jīng)營“掌悅理財”平臺)




116 杭州上陳金融服務(wù)外包有限公司(經(jīng)營“啄米理財”平臺)




117 杭州飛?？萍加邢薰?經(jīng)營“抓錢貓”平臺)




近年來，隨著人們生活水平的提高，一些不法分子將“非法集資”包裝成私募基金、P2P、健康服務(wù)、高科技產(chǎn)品等，以高收益、高回報為誘餌，騙取公眾“入套”，非法吸納資金。提醒廣大群眾非法集資害人害己，切勿參與非法集資。

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