沒事沒事沒事沒事沒事沒事了？

時間：2024-01-26 23:15:01 | 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

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沒事沒事沒事沒事沒事沒事了？：法律上沒有問題，判處緩刑需要滿足多個條件，關(guān)鍵是法官有沒有判處緩刑智慧和勇氣。

這是我收集的律師同仁寫的論文，你參考一下

?幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪無罪不起訴案例大全

—以246份案例為樣本

導(dǎo)語：

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪是近年來司法實(shí)務(wù)中的高發(fā)罪名之一。查閱、收集涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的無罪不起訴案例對律師辦理此類案件具有較大的參考價值。在司法實(shí)踐中，有偵查階段公安機(jī)關(guān)指控行為人涉嫌詐騙罪/幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，而檢察院在審查起訴階段改變罪名為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪并作出不起訴理由主要有“法定不起訴”“酌定不起訴”“證據(jù)不足不起訴”。

本文著重對涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪“法定不起訴”“證據(jù)不足不起訴”“酌定不起訴”的案例進(jìn)行歸納、匯總。筆者通過把手案例等相關(guān)判例搜索平臺，以“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”“不起訴決定書”等關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，篩選出246份不起訴決定書，并從中選取41份具有參考價值的“法定不起訴”“證據(jù)不足不起訴”“酌定不起訴”的案例。匯總出偵查機(jī)關(guān)指控犯罪嫌疑人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、檢察機(jī)關(guān)根據(jù)案件事實(shí)作出不起訴決定的事實(shí)與理由。以供大家辦案參考。

從本文提取到的41份案例分析可知，辯護(hù)律師欲要做行為人不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動犯罪，可以緊扣以下10個觀點(diǎn)做法定不起訴的辯護(hù)：1）行為人不明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為他人提供廣告推廣的主觀故意；2）行為人沒有為三個犯罪對象提供服務(wù)；3）犯罪數(shù)額未核實(shí)清楚；3）未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)；4）被幫助對象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的情形不確定；5）沒有參與犯罪活動；6）購買銀行卡的價款未查清；7）違法所得未達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)；8）行為人不明知其幫助辦理的公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動；9）行為人所取得的報酬其不知道是贓款；10）在主觀上明知程度不詳,也無相關(guān)證據(jù)予以證實(shí),以及無法證實(shí)其是否為從事賭博活動提供了技術(shù)支持。

倘若行為人參與了犯罪活動，結(jié)合實(shí)務(wù)案例分析，辯護(hù)律師可以從以下15個辯點(diǎn)做情節(jié)輕微不起訴的辯護(hù)：1）獲利較少；2）認(rèn)罪認(rèn)罰；3）系在校學(xué)生；4）在共同犯罪中起次要的輔助作用；5）其實(shí)施的行為沒有造成危害結(jié)果，屬于犯罪未遂；6）提供給他人的銀行卡，是行為人自己的；7）在工作中屬于一般的員工；9）加入的時間較短；10）認(rèn)罪態(tài)度好；11）積極退贓并取得諒解；12）自首；13）無前科；14）初犯；15）偶犯。

正文：

一、法定不起訴

1、未達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn),不構(gòu)成犯罪

不起訴決定書(李某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)欽南檢刑不訴[2020]132號

將電話卡、銀行卡販賣給該名陌生男子,獲利800元。上述銀行卡涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款轉(zhuǎn)賬共計9500元。

本院認(rèn)為,李某某的上述行為,未達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn),不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第(一)項和第一百七十七條第一款的規(guī)定,決定對李某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物的處理情況。

2、“被幫助對象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的”情形不確定

不起訴決定書(王某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動一案)(公開版)民檢一部刑不訴[2020]57號

經(jīng)本院審查并退回民權(quán)縣公安局補(bǔ)充偵查,本院仍然認(rèn)為王某的行為是否屬于《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第(六)項“被幫助對象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的”情形不確定,認(rèn)定王某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的證據(jù)不足,不符合起訴條件。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,經(jīng)本院檢委員研究決定,對王某不起訴。

3、被不起訴人郭某某的提供給他人自己名下行為,情節(jié)顯著輕微,并且根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能證明其銀行卡被用于詐騙犯罪中,其行為危害不大,不構(gòu)成犯罪。

不起訴決定書(郭某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪)(公開版)臺檢一部刑不訴[2020]29號

4、尚無充分的證據(jù)證實(shí)被不起訴人白某某向他人收購違規(guī)辦理的手機(jī)卡后轉(zhuǎn)賣給電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪分子,不符合起訴條件。

不起訴決定書(白某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)南市賓檢刑不訴[2020]61號

5、被不起訴人吳某甲于2019年3月7日加入天下會社群,3月底前往即刻發(fā)卡組,違法所得共計26531元。因其違法所得未達(dá)追訴標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定,決定對吳某甲不起訴。

不起訴決定書(吳某甲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)荔檢公刑不訴[2020]5號

6、被不起訴人劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其提供支付結(jié)算幫助,但其提供幫助的情節(jié)顯著輕微,危害不大,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二和最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條,不構(gòu)成犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十六條第(一)項和第一百七十七條第一款的規(guī)定,決定對劉某不起訴。

不起訴決定書(法定不起訴適用)(劉通)(公開版)京石鐵檢公訴刑不訴[2019]9號

7、經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,認(rèn)為被不起訴人聶某某系杭州**科技有限公司的員工,未參與創(chuàng)建“愛微商”微商貨源平臺網(wǎng)站,其曾在該網(wǎng)站上發(fā)布過香煙廣告,但無證據(jù)證實(shí)其行為的危害性大小以及是否造成“情節(jié)嚴(yán)重”的后果,不符合起訴條件。

不起訴決定書(聶某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)(公開版)越檢公訴刑不訴[2018]565號

8、經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,認(rèn)為被不起訴人夏某某未參與創(chuàng)建“愛微商”微商貨源平臺網(wǎng)站,未查證火爆微信群的相關(guān)涉嫌犯罪的證據(jù),無證據(jù)證實(shí)被不起訴人夏某某有犯罪事實(shí),不符合起訴條件。

不起訴決定書(夏某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)(公開版)越檢公訴刑不訴[2018]564號

9、事實(shí)不清、證據(jù)不足，不能排除合理懷疑

不起訴決定書(徐某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)賈檢訴刑不訴[2018]52號

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查,本院仍然認(rèn)為杭州市公安局賈汪區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。理由如下:

1、現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)作為徐某某、王某乙這一級別的中介代理機(jī)構(gòu)在向百度公司提交客戶材料時應(yīng)審核哪些具體內(nèi)容,也無法證實(shí)王某乙、徐某某在審核材料時存在哪些違規(guī)操作。

2、在案材料無法證實(shí)百度公司對于百度推廣賬號獲得的審批流程和獲得百度推廣賬號后在運(yùn)營過程中繼續(xù)監(jiān)管的責(zé)任,無法分清時時彩網(wǎng)站最終在百度上被推廣責(zé)任的分擔(dān)。

綜上,本院認(rèn)為,杭州市公安局賈汪區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不能排除合理懷疑,不符合起訴條件,依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定,決定對徐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

10、被不起訴人衡某某沒有參與被告人李某某幫助被告人牛某某制作、維護(hù)傳銷活動網(wǎng)站的犯罪活動,沒有犯罪事實(shí)。決定對衡某某不起訴。

不起訴決定書(法定不起訴適用)(衡某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)吳利檢公訴刑不訴[2017]5號

二、酌定不起訴

1、提供6張銀行卡的支付結(jié)算總額共計人民幣1194.64602萬元。積極退贓,取得被害人諒解且具有坦白的情節(jié),犯罪情節(jié)輕微,

不起訴決定書(馬某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)，貴溪檢察刑不訴[2021]2號

經(jīng)鑒定,被不起訴人馬某某提供的6張銀行卡的支付結(jié)算總額共計人民幣1194.64602萬元。

本院認(rèn)為, 被不起訴人馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二條之規(guī)定,但鑒于其認(rèn)罪認(rèn)罰,積極退贓,取得被害人諒解且具有坦白的情節(jié),犯罪情節(jié)輕微,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定,可以免予刑事處罰;根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定,決定對馬某某不起訴。

2、犯罪情節(jié)輕微,且被不起訴人馮某某認(rèn)罪認(rèn)罰

不起訴決定書(馮某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)

京豐檢二部刑不訴[2020]358號

經(jīng)審查,被不起訴人馮某某從吳某某、李某某等人手中購買的多個手機(jī)號碼被用于電信詐騙等犯罪活動,致使趙某某、胡某某等人被騙共計人民幣40余萬元。其中,居住在本市豐臺區(qū)的趙某某被騙金額2萬余元。

本院認(rèn)為,馮某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,但其犯罪情節(jié)輕微,且被不起訴人馮某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對馮某某不起訴。

3、利用網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP進(jìn)行電話催款1350多萬元,并從中獲利27萬余元，但犯罪情節(jié)輕微,具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，不需要判處刑罰

不起訴決定書(汪某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)

衢柯檢一部刑不訴[2020]487號

2019年5月至10月期間,顧某某、周某某、鄒某某(均另案處理)在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪活動的情況下,在杭州市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)、湖北省孝感市云夢縣等地為“菠蘿密”、“煎餅俠”、“櫻桃分期”等網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP進(jìn)行電話催款1350多萬元,并從中獲利27萬余元。被不起訴人汪某某等人受顧某某、周某某、鄒某某雇傭,幫助從事打電話、發(fā)短信的催收工作。

本院認(rèn)為,被不起訴人汪某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的行為,但犯罪情節(jié)輕微,具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第三十七條的規(guī)定,不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款、第十五條的規(guī)定,決定對汪某某不起訴。

4、但到案后如實(shí)供述自己的罪行,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,在共同犯罪中起次要輔助作用,犯罪情節(jié)輕微

不起訴決定書(楊某甲等2人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)

酉檢刑不訴[2020]138號

根據(jù)公安部推送的全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙情況線索,2020年11月1日至11月13日,被不起訴人楊某甲參與期間,從楊某乙處查獲的GOIP設(shè)備發(fā)送的涉嫌電信詐騙線索共計28條,已受、立案28件案件,涉案金額2179772.41元。

本院認(rèn)為,楊某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為,但到案后如實(shí)供述自己的罪行,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,在共同犯罪中起次要輔助作用,犯罪情節(jié)輕微,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定,不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對楊某甲不起訴。

扣押楊某甲的手機(jī)予以發(fā)還。

5、但犯罪情節(jié)輕微,具有坦白、賠償被害人并取得諒解、主動退贓的情節(jié),并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

不起訴決定書(相對不起訴適用含認(rèn)罪認(rèn)罰)安檢一部刑不訴[2020]71號

本院認(rèn)為,被不起訴人吳某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的行為,但犯罪情節(jié)輕微,具有坦白、賠償被害人并取得諒解、主動退贓的情節(jié),并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條,依法從寬處理;根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第三款的規(guī)定,不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對吳某某不起訴。

被不起訴人吳某某退繳的違法所得上繳國庫。

6、初犯,認(rèn)罪態(tài)度較好,認(rèn)罪認(rèn)罰,且孫某某系**學(xué)校在校學(xué)生

不起訴決定書(孫某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)雙檢一部刑不訴[2020]100號

本院認(rèn)為,被不起訴人孫某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為,但鑒于其系初犯,認(rèn)罪態(tài)度較好,認(rèn)罪認(rèn)罰,且孫某某系**學(xué)校在校學(xué)生,秉著教育為主,懲罰為輔的原則,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定,可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對孫某某作相對不起訴處理。

7、鑒于被不起訴人案發(fā)時系在校學(xué)生,系初犯,歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,

不起訴決定書(陳某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)天檢一部刑不訴[2020]784號

本院認(rèn)為,本院認(rèn)為,被不起訴人陳某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定的行為,鑒于被不起訴人案發(fā)時系在校學(xué)生,系初犯,歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條,可以免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定決定對陳某某作不起訴處理。

8、鑒于其犯罪情節(jié)輕微,系初犯偶犯,犯罪后認(rèn)罪悔罪態(tài)度好,有立功情節(jié)

不起訴決定書(閔某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)云檢刑不訴[2020]493號

本院認(rèn)為,被不起訴人閔某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供銀行卡用于支付結(jié)算,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金?！?犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任,鑒于其犯罪情節(jié)輕微,系初犯偶犯,犯罪后認(rèn)罪悔罪態(tài)度好,有立功情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定,不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對閔某某相對不起訴。

9、系在尋找兼職過程中受他人指使和安排，且系初犯,到案后如實(shí)供述自己罪行,已退繳全部違法所得,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰，決定對陳某某不起訴。

不起訴決定書(陳某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)滬長檢三部刑不訴[2020]158號

10、如實(shí)的供述了自己的罪行,退賠了非法所得,認(rèn)罪認(rèn)罰,且被不起訴人付某某退賠了不是自己所實(shí)施詐騙案的受害人車某5萬元,取得了被害人的諒解，故不起訴。

不起訴決定書(相對不起訴適用含認(rèn)罪認(rèn)罰)(付新樂)(公開版)湘安檢刑刑不訴[2020]37號

本院認(rèn)為,被不起訴人付某某、王某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的行為,構(gòu)成了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被不起訴人付某某、被不起訴人王某歸案后,如實(shí)的供述了自己的罪行,退賠了非法所得,認(rèn)罪認(rèn)罰,且被不起訴人付某某退賠了不是自己所實(shí)施詐騙案的受害人車某5萬元,取得了被害人的諒解。綜合全案,兩名被不起訴人的犯罪情節(jié)輕微,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十五條之規(guī)定,不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對付某某、王某不起訴。

被不起訴人付某某非法所得6000元人民幣、被不起訴人王某非法所得12000元人民幣予以追繳,所扣押財物予以解除。

11、涉及冒充公檢法詐騙，但犯罪情節(jié)輕微,具有自首情節(jié),無前科,認(rèn)罪認(rèn)罰,并簽署具結(jié)書,可以免除刑罰

經(jīng)查:姜某某支付寶18991******賬號于2020年4月21日至22日過賬資金1089201元,其中,涉及江蘇省杭州市冒充公檢法詐騙115萬元的電信詐騙案。

本院認(rèn)為,犯罪嫌疑人姜某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為,但犯罪情節(jié)輕微,具有自首情節(jié),無前科,認(rèn)罪認(rèn)罰,并簽署具結(jié)書,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定,可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對姜某某不起訴。

12、在共同犯罪中,章某某起次要作用,系從犯,參與犯罪時間短、違法所得少,初犯,認(rèn)罪悔罪,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,犯罪情節(jié)輕微,依法不需要判處刑罰或免除處罰

不起訴決定書(章某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案)黔縣檢刑不訴[2020]83號

本院認(rèn)為,章某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七之二規(guī)定的行為,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任,鑒于在共同犯罪中,章某某起次要作用,系從犯,參與犯罪時間短、違法所得少,初犯,認(rèn)罪悔罪,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,犯罪情節(jié)輕微,依法不需要判處刑罰或免除處罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定,對其作相對不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物的處理情況:已告知公安機(jī)關(guān)依法處理。

13、犯罪情節(jié)輕微,具有自首、退贓情節(jié),無違法犯罪前科,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定,不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對朱某某不起訴。

不起訴決定書(朱某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)鄂公檢一部刑不訴[2020]17號

14、設(shè)備未上線，沒有造成危害后果，屬于犯罪未遂，坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰

不起訴決定書(韋某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)荔檢刑不訴[2020]44號

本院認(rèn)為,被不起訴人韋某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條第二款之規(guī)定的行為,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。但2020年6月26日,韋某某、韋某甲在荔波**酒店架設(shè)多卡寶,由于客觀原因?qū)е录茉O(shè)的“多卡寶”設(shè)備不能上線,后被公安機(jī)關(guān)及時查獲沒有造成危害后果,屬于犯罪未遂;其次,本案中韋某某到案后如實(shí)供述自己的罪行,屬于坦白;韋某某到案后認(rèn)罪認(rèn)罰,有悔罪表現(xiàn)。

本院認(rèn)為,被不起訴人韋某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條第二款規(guī)定的行為,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,因其犯罪情節(jié)輕微,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之規(guī)定,決定對韋某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

15、郭某某的提供給他人自己名下行為,情節(jié)顯著輕微,并且根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能證明其銀行卡被用于詐騙犯罪中,其行為危害不大,不構(gòu)成犯罪。

不起訴決定書(郭某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪)(公開版)臺檢一部刑不訴[2020]29號

16、因其加入時間較短,且在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第(一)項,屬情節(jié)顯著輕微、危害不大,不認(rèn)為是犯罪。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定,決定對吳某乙不起訴。

不起訴決定書(吳某乙?guī)椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)荔檢公刑不訴[2020]4號

17、但其是公司一般員工,犯罪情節(jié)輕微,具有坦白情節(jié),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對王某甲不起訴。

不起訴決定書(相對不起訴適用)(王某甲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)(公開版)茂南檢刑檢刑不訴[2019]118號

二、證據(jù)不足不起訴

（一）犯罪數(shù)額尚未核實(shí)清楚

1、證據(jù)不夠充分,犯罪數(shù)額尚未核實(shí)清楚,不符合起訴條件

1）不起訴決定書(李某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)(公開版)并晉檢一部刑不訴[2020]32號

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,本院認(rèn)為證明被不起訴人李某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的證據(jù)不夠充分,犯罪數(shù)額尚未核實(shí)清楚,不符合起訴條件,依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對李某某不起訴。

2）不起訴決定書(蓋某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)(公開版)并晉檢一部刑不訴[2020]33號

2020年4月,被不起訴人蓋某某在非法的第三方支付平臺“圣耀娛樂”平臺上注冊賬戶,并使用自己的中國民生銀行卡(6226220907810427)以及收集的五十多個支付寶賬戶,通過“圣耀娛樂”平臺為境外賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)。被不起訴人蓋某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動,仍通過“圣耀娛樂”平臺為境外的賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算,流水金額達(dá)人民幣145439元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,本院認(rèn)為證明被不起訴人蓋某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的證據(jù)不夠充分,犯罪數(shù)額尚未核實(shí)清楚,不符合起訴條件,依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對蓋某某不起訴。

（二）主觀上不明知

1、現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定被不起訴人明知其幫助辦理的公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,不符合起訴條件。

不起訴決定書(某某企業(yè)管理咨詢(杭州)有限公司、魏某某、張某某等8人盜竊、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)泰高新檢一部刑不訴[2020]27號

泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定:2019年10月11月間,被不起訴人余某某明知他人購買公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,仍幫助張某某、梁某某辦理公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶相關(guān)手續(xù),用于出售,導(dǎo)致相關(guān)對公賬戶被用于電信詐騙,結(jié)算資金761213.5元。經(jīng)本院審查認(rèn)為本案證據(jù)不足,現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定被不起訴人明知其幫助辦理的公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對余某某不起訴。

2、沒有充分的證據(jù)證實(shí)王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供技術(shù)支持或幫助,不符合起訴條件

不起訴決定書(王某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)湘桂檢一檢察部刑不訴[2020]12號

經(jīng)審查并退回補(bǔ)充偵查,本院仍認(rèn)為桂陽縣公安局認(rèn)定被不起訴人王某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足,沒有充分的證據(jù)證實(shí)王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供技術(shù)支持或幫助,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》三百六十七條第二款的規(guī)定,決定對王某某不起訴。

3、本案中認(rèn)定犯罪嫌疑人彭某某犯罪主觀故意證據(jù)不足不符合起訴條件，且無再次退回補(bǔ)充偵查的必要。

不起訴決定書(存疑不起訴適用)(彭晉文)(公開版)常鼎檢刑一部刑不訴[2020]43號

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,本院仍然認(rèn)為鼎城區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不訴人彭某某供述其系其朋友彭某某聯(lián)系其為他人支付寶走流水,工資一天500元,有兩人微信聊天記錄證明,現(xiàn)彭某某在外務(wù)工,公安機(jī)關(guān)未取到其證言。故本案中認(rèn)定犯罪嫌疑人彭某某犯罪主觀故意證據(jù)不足不符合起訴條件。在退回補(bǔ)充偵查期間,公安機(jī)關(guān)未能取得其他新證據(jù),故現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定被不起訴人彭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪事實(shí)不清,證據(jù)不足,且無再次退回補(bǔ)充偵查的必要。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對彭某某不起訴。

扣押的涉案款物隨宋某某案移送鼎城區(qū)人民法院依法處理。

4、吳某某是否知道其所取39000元為贓款的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件

不起訴決定書(存疑不起訴適用)(吳某某)(公開版)社檢一部刑不訴[2020]80號

2020年3月20日,犯罪嫌疑人吳某某在明知徐某某的涉案銀行卡(賬號為6217001140****)內(nèi)的39800元是其兒子王某某犯罪所得的情況下,而仍讓徐某某將賬號內(nèi)賭博公司轉(zhuǎn)入的賭資39800元取走自用。2020年8月29日,吳某某主動退還非法所得39800元,已上交國庫。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,本院仍然認(rèn)為社旗縣公安局認(rèn)定的吳某某是否知道其所取39000元為贓款的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對吳某某不起訴。

5、灌云縣公安局認(rèn)定胡某某明知楊某某利用“百業(yè)鏈”APP實(shí)施詐騙的主觀故意不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件,決定對胡某某不起訴。

不起訴決定書(胡某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案)灌檢一部刑不訴[2020]131號

6、被不起訴人陳*20**年**月正式來******網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作的,從事軟件開發(fā)工作。主要做微笑棋牌、德?lián)淙Φ目蛻舳碎_發(fā)工作。其對于是否有人利用“****麻將”從事賭博活動,在主觀上明知程度不詳,也無相關(guān)證據(jù)予以證實(shí),以及無法證實(shí)其是否為從事賭博活動提供了技術(shù)支持。

不起訴決定書(認(rèn)罪認(rèn)罰案件適用)(陳某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動)(公開版)桐檢一部刑不訴[2020]9號

7、現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)被不起訴人盧某某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為他人提供廣告推廣的主觀故意,不符合起訴條件。

不起訴決定書(盧某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)賈檢訴刑不訴[2018]49號

（三）是否為三個犯罪對象提供服務(wù)仍未查清

1、本院仍然認(rèn)為公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的被不起訴人仲某某是否為三個犯罪對象提供服務(wù)仍未查清,犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。

不起訴決定書(仲某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)沭檢一部刑不訴[2020]172號

2020年4月份以來,被不起訴人仲某某在明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動下,仍然根據(jù)宋某某(另案,已經(jīng)提起公訴)安排下辦理手機(jī)卡80余張,供他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,非法獲利1500余元?，F(xiàn)查明,被不起訴人仲某某名下的電話卡涉案電信詐騙案件4起,涉案金額6.8萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,本院仍然認(rèn)為公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的被不起訴人仲某某是否為三個犯罪對象提供服務(wù)仍未查清,犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對仲某某不起訴。

被害人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向宿遷市人民檢察院申訴,請求提起公訴;也可以不經(jīng)申訴,直接向沭陽縣人民法院提起自訴。

（四）購買銀行卡的價款無法查清

1、李某給呂某某的3000元是否為買賣三張銀行卡的對價款的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件

不起訴決定書(存疑不起訴適用)(呂某某)(公開版)社檢一部刑不訴[2020]79號

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充調(diào)查/偵查,本院仍然認(rèn)為社旗縣公安局認(rèn)定的李某給呂某某的3000元是否為買賣三張銀行卡的對價款的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對呂某某不起訴。

（五）事實(shí)不清、證據(jù)不夠充分

1、本院認(rèn)為證明被不起訴人郝某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的證據(jù)不夠充分,不符合起訴條件

不起訴決定書(郝某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)(公開版)

并晉檢一部刑不訴[2020]34號

杭州市公安局晉源分局移送審查起訴認(rèn)定:2020年3月開始,郭某某(已提起公訴)在杭州市小店區(qū)慶云街***小區(qū)C座816室伙同李某某(未到案)等人,通過“天下匯”平臺為境外賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)。被不起訴人郝某某向郭某某提供多個支付寶賬戶用于在該平臺收款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,本院認(rèn)為證明被不起訴人郝某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的證據(jù)不夠充分,不符合起訴條件,依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對郝某某不起訴。

2、犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件

不起訴決定書(張某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)

相檢一部刑不訴[2020]212號

2020年3月至7月間。賴某某(已起訴)等人利用“乾付寶”平臺為賭博網(wǎng)站收取包括居住于杭州市相城區(qū)的胡某某、郭某某等賭客賭資,并轉(zhuǎn)賬至賭博網(wǎng)站人員控制的銀行卡。被不起訴人張某某在明知他人會使用其名下銀行卡為違法犯罪行為提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)的情況下,仍將名下的多張銀行卡出售,出售的銀行卡被賭博網(wǎng)站用于資金流轉(zhuǎn)。經(jīng)統(tǒng)計,賴某某等人向張某某名下銀行卡流轉(zhuǎn)資金人民幣277100元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,本院仍然認(rèn)為杭州市公安局相城分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《中華人民共和國刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款,決定對張某某不起訴。

3、出售虛擬微信號，事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件

不起訴決定書(肖某甲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)，會檢一部刑不訴[2020]25號

自2019年*月至2020年*月,陳某某等人購置200余部二手手機(jī)注冊、出售虛擬微信號*萬余個,非法獲利82萬余元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,本院認(rèn)為會昌縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對肖某甲不起訴。

扣押的涉案款物由會昌縣公安局依法作出處理。

4、通過火幣網(wǎng)等平臺,用支付寶電子賬戶將大量被害人被詐騙資金頻繁劃轉(zhuǎn)。犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件

不起訴決定書(陳某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)皋檢一部刑不訴[2020]87號

甘肅省皋蘭縣公安局移送審查起訴認(rèn)定:2019年12月至今,犯罪嫌疑人陳某某伙同范某某,在河南省焦作市沁陽市**小區(qū)1號樓2002、15號樓1102、1號樓3101房間內(nèi)購置電腦、手機(jī),成立夢想工作室,并招聘任某某、董某某、黃某某、張某某等人,在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,而通過火幣網(wǎng)等平臺,用支付寶電子賬戶將大量被害人被詐騙資金頻繁劃轉(zhuǎn),在此過程中,使用支付寶電子賬戶被支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司多次風(fēng)控、公安機(jī)關(guān)凍結(jié)后仍然招募馬某某、尚某某、郎某某、孫某某等人,讓張某甲等人提供支付寶賬號,頻繁劃轉(zhuǎn)被害人被詐騙資金,支付結(jié)算金額達(dá)100萬余元。

經(jīng)本院審查并退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查、自行補(bǔ)充偵查,本院仍然認(rèn)為甘肅省皋蘭縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對陳某某不起訴。

扣押在案的被不起訴人陳某某持有的蘋果SE等六部手機(jī)依法發(fā)還被不起訴人陳某某。