匯查查：涉及金額7.5億，分層26層，IDS骨干成員被河南檢查院起訴

時間：2023-05-16 16:21:01 | 來源：網(wǎng)站運營

時間：2023-05-16 16:21:01 來源：網(wǎng)站運營

匯查查：涉及金額7.5億，分層26層，IDS骨干成員被河南檢查院起訴：發(fā)展會員，頻繁更換官網(wǎng)……近日，傳銷平臺IDS骨干成員王某某被河南省許昌市人民檢察院起訴。







王某某系IDS傳銷組織山東閆某某分支的骨干會員，在山東省壽光市設(shè)立IDS工作室，建立IDS微信交流群，宣傳推廣IDS平臺。




王某某個人IDS網(wǎng)站會員賬號為SGWQY999（DIB級），傘下會員共13層2319人，傘下會員充值總金額36750571元人民幣，王某某個人非法獲利人民幣645659.3元。

總充值金額為7.5億，自然層深26層

依靠王某個人的力量就能達到13層分層，這還只是冰山一角，IDS平臺的分層還遠(yuǎn)不止目前的數(shù)量，我們從相關(guān)起訴書里獲取到了更詳細(xì)的信息。




IDS平臺由新加坡籍李某出資開發(fā)網(wǎng)站和手機端，于2019年1月16日上線運營。招募15名核心成員，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以外匯交易托管為噱頭，利用網(wǎng)絡(luò)講堂、線下招商會等形式進行推廣宣傳，對外宣稱投資入金就可以至少享受7%的月收益。







經(jīng)鑒定，IDS網(wǎng)絡(luò)平臺共發(fā)展會員31354名，自然層深26層，自2019年3月20日至2020年3月20日，IDS網(wǎng)絡(luò)平臺會員總充值金額為人民幣759668579.67元，總提現(xiàn)金額為人民幣344894786.16元。

IDS平臺分布全國31個省市自治區(qū)

據(jù)匯查查問題平臺欄目記載，IDS平臺為掩人耳目，三次更換平臺網(wǎng)址域名。







平臺分布全國31個省市自治區(qū)，在各地都有區(qū)域性組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員，各區(qū)域性組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員依托IDS網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，積極發(fā)展下線。




對外宣稱外匯交易托管，以高額的回報為誘餌，以拉人頭的方式發(fā)展壯大，并以建立工作室、微信群等為其宣傳、管理平臺，通過宣傳推廣、上情下達、答疑解惑、協(xié)調(diào)解決問題等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

IDS設(shè)定8級會員分層機制

IDS網(wǎng)絡(luò)平臺設(shè)定會員推薦注冊制，新會員必須由上線會員推薦并幫忙注冊成為會員，審核通過后在入金一定金額后（至少1000美金）成為有效會員，才可分享邀請新會員，新會員注冊后自動成為上線會員的直接下線，形成上下層級關(guān)系。




依據(jù)發(fā)展會員數(shù)量及入金金額分為8級，由高到低分別為“OIB級—SIB級—DIB級—PIB級—MIB級—IB級—TR級—MEMBER普通會員”。

IDS官網(wǎng)仍可打開

起訴書披露了IDS平臺的拉人頭的資金盤事實，但平臺方“死到臨頭還嘴硬”。







IDS的官網(wǎng)仍能打開，首頁的公告及其厚顏無恥，尤其是這段刺目的提示：“公司防火墻近日偵測到大量來歷不明的流量，公司有理由相信這是黑客的所作為……一旦不再有無名的入侵，服務(wù)器即重新啟動。”







2021年了，IDS平臺還在用“黑客攻擊”這個老梗來搪塞投資者，留足了懸念，給不明真相群眾以希望，大有重返之勢。




請大家一定不能被類似平臺的伎倆蒙蔽，前有普頓，后有IDS，已經(jīng)卷款跑路的平臺，跑路姿勢出奇的相似，被卷走的錢財其實很難再被追回，洗錢的方式千變?nèi)f化，僅能追回的部分也經(jīng)歷了千難萬阻。




匯查查提醒：投資入金前，一定要核驗平臺資質(zhì)，已被匯查查列入資金盤的平臺，請大家謹(jǐn)慎避開。讓不良平臺無處生根，投資者才有安心盈利的可能。