少量曾經(jīng)頭部現(xiàn)金貸仍在放款：用錢寶關(guān)聯(lián)催收公司違法已宣判，錢站關(guān)聯(lián)P2

時(shí)間：2023-06-20 06:39:02 | 來(lái)源：網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)

時(shí)間：2023-06-20 06:39:02 來(lái)源：網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)

少量曾經(jīng)頭部現(xiàn)金貸仍在放款：用錢寶關(guān)聯(lián)催收公司違法已宣判，錢站關(guān)聯(lián)P2P愛錢進(jìn)被立案，功夫貸股東中新小貸已經(jīng)營(yíng)異常：近日，據(jù)新流財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，20家曾經(jīng)頭部現(xiàn)金貸中，正常放款的平臺(tái)不到三成，其中多家關(guān)聯(lián)公司經(jīng)歷過(guò)危機(jī)的平臺(tái)仍在正常放款。



用錢寶運(yùn)營(yíng)主體為杭州智融時(shí)代信息技術(shù)有限公司（下稱“智融時(shí)代”），自2013年成立以來(lái)，用錢寶先后經(jīng)歷了7輪融資，曾獲得來(lái)自創(chuàng)新工場(chǎng)、晨興資本的多輪融資。2017年，用錢寶品牌升級(jí)為“智融集團(tuán)”。



天眼查信息顯示，今年9月30日，智融時(shí)代新增一則被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的金額高達(dá)1.13億元，執(zhí)行法院為杭州市昌平區(qū)人民法院。



用錢寶官方目前仍通過(guò)官方微信公眾號(hào)開展貸超業(yè)務(wù)，并通過(guò)用錢寶運(yùn)營(yíng)主體開展現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)。



用錢寶官微推薦的“優(yōu)選平臺(tái)”包括普咚花、信業(yè)幫分期、鉑銀貸、新信錢包等，分別由舟山閃盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州輕山科技有限公司、杭州龍商小額貸款有限責(zé)任公司、杭州優(yōu)卡數(shù)信信息科技有限公司運(yùn)營(yíng)。上述公司中，除了鉑銀貸的運(yùn)營(yíng)主體擁有小額貸款牌照，其他公司均無(wú)金融資質(zhì)。







另外，就在今年7月，元海慧誠(chéng)涉網(wǎng)絡(luò)軟暴力惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案宣判。據(jù)悉，被告人趙波曾在2016年9月到2018年4月間擔(dān)任智融時(shí)代監(jiān)事，元海慧誠(chéng)為用錢寶及第三方網(wǎng)貸公司催收欠款。催收部根據(jù)債務(wù)人欠款時(shí)間成立30余個(gè)催收組，共計(jì)雇傭300余名業(yè)務(wù)員，催收過(guò)程中，催收員采用辱罵、恐嚇等“軟暴力”方式，滋擾欠款人及其緊急聯(lián)系人、通訊錄聯(lián)系人，形成惡勢(shì)力集團(tuán)。被害人涉及全國(guó)大部分省份，偵查機(jī)關(guān)已取證的被害人達(dá)700余人。



由杭州大樹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司運(yùn)營(yíng)的功夫貸則是中新（黑龍江）互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司（下稱“中新小貸”）旗下的現(xiàn)金貸平臺(tái)。



中新小貸系先鋒旗下的互聯(lián)網(wǎng)小貸公司，在中新小貸的一眾企業(yè)法人股東中，匯源集團(tuán)債務(wù)壓頂、資金鏈緊張，華融資產(chǎn)董事長(zhǎng)賴小民被查、東方銀座P2P逾期、張偉旗下中科創(chuàng)被指為涉黑犯罪集團(tuán)、牽頭組建中新小貸的先鋒集團(tuán)董事長(zhǎng)張振新發(fā)內(nèi)部信，承認(rèn)遭遇前所未有的危機(jī)。



天眼查信息顯示，2019年11月27日，因通過(guò)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系，中新小貸被杭州市平房區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常，截至目前，中新小貸仍有3則被執(zhí)行人信息，涉及執(zhí)行標(biāo)的合計(jì)約1.46億元。



此外，錢站系凡普金科旗下現(xiàn)金貸平臺(tái)。除了錢站，凡普金科旗下現(xiàn)金貸平臺(tái)還包括“凡普信貸”、“小凡分期”、“普惠金融”等，并控股P2P平臺(tái)“愛錢進(jìn)”。



今年9月，杭州市公安局東城分局對(duì)愛錢進(jìn)涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?。警方通告顯示，將對(duì)本案中涉及“錢站”、“凡普信貸”、“小凡分期”、“普惠金融”等平臺(tái)真實(shí)借款人開展追繳工作。



愛錢進(jìn)官網(wǎng)顯示，截至11月19日，愛錢進(jìn)借貸余額本金約184.02億元，借貸余額利息約14.22億元，逾期金額為85.47億元，其中75.5億元逾期90天以上，金額逾期率高達(dá)43%，平臺(tái)累計(jì)代償金額約123.49億元。