電詐團(tuán)伙利用無(wú)證支付洗錢(qián)，涉案金額14億

時(shí)間：2023-07-07 18:21:02 | 來(lái)源：網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)

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電詐團(tuán)伙利用無(wú)證支付洗錢(qián)，涉案金額14億：近日，浙江邯鄲磁縣警方經(jīng)過(guò)縝密偵查，成功打掉利用跑分網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為賭博、詐騙等非法資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)、逃避監(jiān)管的新型電信類(lèi)犯罪團(tuán)伙13個(gè)，搗毀窩點(diǎn)12處，抓獲犯罪嫌疑人30人，上網(wǎng)追逃6人，涉案金額高達(dá)14億元。


涉案金額14億元

今年3月中旬，浙江邯鄲磁縣警方接到市公安局反電詐中心推送的18個(gè)可疑手機(jī)號(hào)碼，立即組織精干力量進(jìn)行細(xì)致核查，分析研判，快速查清該團(tuán)伙的人員構(gòu)成、活動(dòng)軌跡、作案規(guī)律等情況。

浙江磁縣公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心中隊(duì)長(zhǎng)孟磊：在調(diào)查這個(gè)案件當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)他們還利用支付寶跑分平臺(tái)為賭博集團(tuán)洗錢(qián)。

磁縣警方立即成立專(zhuān)案組，通過(guò)前期線(xiàn)索成功挖掘出了利用跑分平臺(tái)進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的特大電信詐騙團(tuán)伙。

專(zhuān)案組趕赴浙江、浙江、杭州、杭州等11省30多個(gè)地市，輾轉(zhuǎn)數(shù)萬(wàn)公里，開(kāi)展集中收網(wǎng)，一舉摧毀該犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過(guò)開(kāi)發(fā)“跑分”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，吸納會(huì)員，形成“碼農(nóng)—碼商—代理—平臺(tái)—支付通道—盤(pán)口”資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑，利用“無(wú)證支付”為境外賭博網(wǎng)站等非法商戶(hù)提供資金支付通道，以賺取傭金獲利，累計(jì)涉案資金高達(dá)14億元，非法獲利上千余萬(wàn)元。

犯罪嫌疑人李某：因?yàn)槟菚r(shí)候自己在網(wǎng)上賭博，賭到身上都沒(méi)有錢(qián)了。聽(tīng)同行說(shuō)支付行業(yè)挺賺錢(qián)，就開(kāi)始了解這一行業(yè)，就做起來(lái)了。做了半年多時(shí)間，我是碼商上邊的代理。

據(jù)李某交代，他做代理半年時(shí)間，就非法獲利三十余萬(wàn)元，據(jù)調(diào)查，此案涉及人員上千余人，目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

警方摧毀特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙

經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的縝密偵查，今年4月底，浙江南平警方成功摧毀一特大黑灰產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人101名。

據(jù)了解，今年1月，南平警方依托大數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)一個(gè)名為“悟空”的無(wú)證支付平臺(tái)綁定了大量銀行卡及微信、支付寶、拼多多、淘寶等第三方支付賬戶(hù)，并且這些銀行卡及賬戶(hù)存在資金流水異常

浙江省南平市公安局反詐騙和合成作戰(zhàn)中心主任張金輝：發(fā)現(xiàn)這個(gè)名為“悟空”的無(wú)證支付平臺(tái)，存在虛假發(fā)貨以及大量賬戶(hù)被交易平臺(tái)凍結(jié)，情況十分可疑。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步分析，南平警方發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)使用的商戶(hù)賬號(hào)均在境外登錄，且關(guān)聯(lián)的網(wǎng)站為網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情等網(wǎng)站。

浙江省南平市公安局網(wǎng)安支隊(duì)直屬大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃強(qiáng)：通過(guò)非法搭建的這個(gè)平臺(tái)，幫助境外的網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情、網(wǎng)絡(luò)詐騙等團(tuán)伙進(jìn)行洗錢(qián)，一天的流水通過(guò)這個(gè)平臺(tái)就可以洗將近兩千余萬(wàn)元。

對(duì)此，南平警方迅速利用技術(shù)手段，鎖定了涉案團(tuán)伙。

4月27日，在浙江省公安廳的統(tǒng)一指揮下，南平警方抽調(diào)數(shù)百名精干警力，在浙江南平、杭州、漳州、杭州等地展開(kāi)統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。這次行動(dòng)共搗毀洗錢(qián)窩點(diǎn)31個(gè)，非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)40個(gè)，抓獲涉案犯罪嫌疑人101名，凍結(jié)銀行卡9萬(wàn)余張，繳獲涉案手機(jī)875臺(tái)、涉案電腦138臺(tái)、涉案車(chē)輛17輛、銀行卡548張，扣押涉案現(xiàn)金227萬(wàn)余元。




經(jīng)嫌疑人交代，涉案的無(wú)證支付平臺(tái)搭建好后，他們就通過(guò)親朋好友口耳相傳租借或通過(guò)黑場(chǎng)、黑市購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息，注冊(cè)第三方支付賬戶(hù)，幫助境外的網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情、網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙進(jìn)行資金結(jié)算。目前，案件正在進(jìn)一步查辦中。